Как оплачивать биткоинами анонимно

«Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром»

Как Tor, специальные кошельки и сервисы-миксеры помогают сохранить приватность при проведении биткоин-транзакций.

Бывший главный редактор издания Apparat Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 22 июля обратил внимание на способы отмывания биткоинов, которыми пользуются владельцы криптовалюты для сохранения анонимности.

Биткоин — условно анонимная криптовалюта, операции с которой не раскрывают имена владельцев кошельков. При этом информация о проводимых транзакциях доступна всем желающим, так как записи о них хранятся в публичном реестре. Благодаря этому можно отследить и сопоставить личность владельца с проводимыми биткоин-операциями.

Попытка конвертировать криптовалюту через биржу в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие «традиционные» валюты) — момент, в который личность владельца кошелька может быть идентифицирована.

Жертвы вируса-шифровальщика NotPetya в конце июня 2017 года заплатили злоумышленникам в биткоинах около $10 тысяч за выкуп файлов. Создатели зловредного ПО, маскирующегося под программу-вымогателя, 4 июля 2017 года смогли анонимно вывести средства со своих биткоин-кошельков, несмотря на попытки правоохранительных органов отследить их владельцев.

По версии издания Quartz, хакеры, чтобы сбить с толку следователей и замести следы, воспользовались способом под названием биткоин-миксинг, который также называют bitcoin tumbler.

С помощью этой процедуры пользователь может перевести криптовалюту в систему, которая распределяет деньги между сотнями тысяч кошельков внутри нее. После этого биткоины попадают в нужное отправителю хранилище. Но благодаря распределению средств через разные кошельки установить связь между отправителем и получателем невозможно.

Авторы NotPetya якобы сперва перевели деньги с одного кошелька на другой, где они хранились около трех дней, а затем воспользовались миксингом.

Возможность быть пойманным при проведении операций с биткоинами без использования специальных сервисов доказала полиция Дании. В феврале 2017 года стало известно, что правоохранительные органы страны выследили наркоторговцев, проанализировав транзакции биткоина.

В 2015 году чешская полиция задержала Томаша Йиржиковского (Tomáš Jiříkovský), обвиняемого в краже 40 тысяч биткоинов у пользователей якобы созданного им анонимного маркетплейса Sheep. Правоохранительные органы посчитали, что мужчина в 2013 году сымитировал хакерскую атаку на сайт и присвоил себе биткоины, которые участники уже успели внести в систему.

Полицейские задержали Йиржиковского при попытке купить дом на полученные от конвертации биткоинов средства. Он также обвиняется в распространении наркотиков. По информации издания Aktuálně.cz, прокуратура весной 2017 года запросила для него от 10 до 18 лет заключения.

В свою очередь, в 2016 году издание Forbes сообщило о задержании во Флориде Нэйтана Гибсона (Nathan Gibson) и Шона Мэкерта (Sean Mackert), якобы причастных к атаке на Sheep Marketplace. Полиция выследила их, проанализировав транзакции на сайте Coinbase.

Сервисы-миксеры

В интернете представлено несколько десятков различных миксер-сервисов. Их владельцы за услуги берут комиссию в размере 0,5-3% от переводимой суммы.

Сайт Darknetmarkets выделяет такие сервисы, как Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io. Последний, впрочем, 23 июля 2017 года объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотические вещества в даркнете.

​Я интересуюсь биткоином с 2011 года. Когда мы запустили этот сервис, я был убежден, что любой пользователь Bitcoin имеет естественное право на неприкосновенность частной жизни. Я был совершенно неправ.

Теперь я понял, что биткоин — это прозрачная неанонимная система. Технология блокчейн — как открытая книга. Я считаю, что у биткоина — отличное будущее без транзакций в даркнете. Вы можете использовать Dash или Zerocoin, если хотите купить наркотики, но не биткоин.

Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему биткоина более чистой и прозрачной, а конкуренты услышат наше сообщение и закроют свои сервисы. Очень скоро такая деятельность будет считаться незаконной в большинстве стран.

В 2016 году сервис, по словам основателя проекта, обработал один миллион биткоинов. Создатель сайта также отметил, что ему было непросто закрывать платформу из-за «невероятного высокого дохода».

Комиссия Bitmixer.io составляла 0,5% от транзакции плюс 0,001 биткоина. Владельцы сервиса за 2016 год по курсу на бирже CoinDesk от 26 июля могли заработать около $12,2 млн.

Криптоинвестор Анатолий Иванов в разговоре с vc.ru высказал сомнения относительно полной анонимности при использовании миксинга.

Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром, который контролируется государством. Захотят найти — найдут. Может быть и не сразу, но найдут.

Всё, что сейчас в интернете происходит, остается в цифровом виде навсегда или до конца человечества. Представьте, что через 20 лет искусственный интеллект сможет сопоставить сведения между собой. Уже сейчас суперкомпьютеры близки к этому, а искусственный интеллект будет еще ближе.

Не нашли Сатоши Накамото (создатель биткоина — vc.ru)? Значит, или не публикуют эту информацию, или еще найдут.

По его словам, пользователь не может знать наверняка, не находится ли сайт или сервис под контролем властей. Сервисам, которые не участвуют в теневой экономике и сомнительных операциях, спокойнее работать в легальном правовом поле, считает Иванов.

Директор фонда Futur Capital Алексей Поспехов также рассказал vc.ru о возможных рисках при использовании миксинга, так как неизвестно, созданы ли сервисы представителями криптосообщества или спецслужбами для отслеживания транзакций.

Вы отправляете свои средства стороннему сервису, который никак кроме обещаний на сайте в сети Tor не гарантирует исполнение транзакции. Скорее всего подобные проекты будут работать до первой крупной суммы, после которой очевидно закроются. Тому пример биржа BTC-E, которая недоступна с 25 июля.

Сооснователь консалтингового агентства ModernToken Александр Гаркуша в разговоре с vc.ru отметил, что при использовании сервисов-миксеров биткоины смешиваются с деньгами наркотрафика. Он сравнил юридические риски с запуском выходных узлов сети Tor (exit-node). «В юрисдикции, где реально работает презумпция невиновности, риски нулевые», — считает Гаркуша.

В России весной 2017 года произошел прецедент с арестом запустившего на своем компьютере выходной узел Tor пользователя сети. В апреле суд постановил арестовать математика из Москвы Дмитрия Богатова, который обвиняется в организации массовых беспорядков и в призывах к терроризму.

Следствие сочло, что сообщения на форуме для системных администраторов SysAdmins.ru пользователя под именем Айрат Баширов принадлежат Богатову. За основу следователи взяли IP-адрес оставившего записи участника, совпадающий с сетевым адресом московского математика. Богатов — администратор выходного узла Tor, предоставивший пользователям возможность задействовать его IP-адрес.

24 июля суд отпустил Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.

Сервисы-миксеры и владельцы криптовалют, которым нужна «очистка» биткоинов, советуют проводить операции с помощью кошельков с высокой степенью анонимности — например, Electrum. Также существуют кошельки с встроенной опцией смешивания биткоинов.

В 2014 году создатель напечатанного на 3D-принтере пистолета и поклонник криптовалют Коди Уилсон и программист Амир Тааки представили проект Dark Wallet — плагин для браузера и клиент для операционной системы Ubuntu.

В основе Dark Wallet лежит метод CoinJoin, с помощью которого любая транзакция защищается от идентификации за счет смешивания с операциями с использованием биткоинов других пользователей.

Чем больше пользователей Dark Wallet работают с сервисом и создают кошельки, тем больше транзакций могут одновременно смешиваться друг с другом.

Также в сервисе предусмотрена возможность использования ложных адресов, которые генерируются внутри кошелька. Функция позволяет сохранить в тайне реквизиты получателя средств, так как отправитель использует подменный адрес, с которого биткоины переправляются на основной счет.

По методу CoinJoin работают и другие кошельки, гарантирующие пользователю анонимность. Например, Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.

К недостаткам технологии можно отнести длительное время проведения транзакции по сравнению с обычными операциями с использованием биткоинов.

Операции в Tor

В 2015 году на сайте Darkmarkets появилась пошаговая инструкция, посвященная сохранению анонимности при проведении биткоин-транзакций в сети Tor.

В ней говорится, что пользователю нужно несколько кошельков как в анонимной сети, так и в открытом сегменте интернета, браузер Tor и сервисы-миксеры с поддержкой Tor. К таким, помимо уже перечисленных Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io, относятся CryptoMixer и Bitcoin Fog.

Создать кошелек №1 в открытом интернете.

Купить биткоины и переслать их в кошелек №1.

Создать кошелек №2 через сеть Tor.

Отправить биткоины из кошелька №1 в кошелек №2.

Создать кошелек №3 через Tor.

Выбрать миксер, который поддерживает работу с Tor, а затем создать набор адресов в кошельке №3 для получения биткоинов из сервиса. Желательно использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания случайным образом.

Отправить средства из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный миксером.

Сохранить этот адрес и не использовать сайты в даркнете, которые требуют включения JavaScript.

Использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor, чтобы убедиться, что средства вернулись из миксера. После этого перезапустить Tor-браузер и выслать биткоины на тот адрес, куда они изначально должны быть направлены.

По словам Поспехова из Futur Capital, инструкция четко и понятно описывает весь процесс анонимной обработки биткоина через миксеры, но не преследует цель легализации средств, полученных незаконных путем.

Другие криптовалюты

Для проведения платежей можно и вовсе использовать не биткоин, а другие криптовалюты. Криптосообщество выделяет среди них Dash, Monero и Zcash. Создатели этих проектов обещают повышенную, по сравнению с биткоином, анонимность и невозможность отследить владельца средств.

Криптовалюта Dash была выпущена в начале 2014 года под первоначальным названием Darkcoin. В ее основе лежит принцип PrivateSend, который перемешивает транзакции как сервисы-миксеры.

Monero также появилась в 2014 году. В транзакциях с криптовалютой используется принцип CryptoNote — «запутывающий» код исполняемой финансовой операции. Кроме того, валюта позволяет пользователям установить количество смешиваний для своей транзакции.

Поспехов напоминает, что в июле 2017 года власти США и Евросоюза закрыли маркетплейс AlphaBay. Несмотря на отключение площадки, в заявлении правоохранительных органов США, на которое ссылается один из разработчиков Monero Рикардо Спагни (Ricardo Spagni), говорится о невозможности установить сумму криптовалюты, которую AlphaBay заработал на сделках.

Monero is so private that law enforcement can't figure out how much the AlphaBay owner had; not so with the other c… https://t.co/ucTesUe1EZ

Thu Jul 20 21:36:36 +0000 2017 «Monero настолько защищена, что правоохранительные органы не могут понять, сколько этой валюты у владельца AlphaBay; не то, что с другими криптовалютами».

Zcash вышла на рынок в конце 2016 года. Создатели проекта называют ее первой полностью анонимной криптовалютой. Криптографический протокол скрывает сумму платежа и его происхождение. Единственная информация, доступная в блокчейне Zcash — время проведения транзакции.

Гаркуша из ModernToken считает, что эти криптовалюты не хуже биткоина, но менее популярны, потому что 99% пользователей не заботятся об анонимности. Эксперт отмечает, что для операций с другими криптовалютами для начала нужно совершить конвертацию из биткоина. «Кому-то лень это делать, а кто-то опасается альтернативных валют, потому что не очень разбирается в них», — говорит Гаркуша.

Статьи по теме

Врядли ниже рынка, разве что в первое время. 5 рублей минута это минимальная цена, которая будет в 2 часа.

То есть, я вложил свои (!) деньги, потом забеспокоился, что они исчезнут, снял свои (!) деньги и теперь.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter

Где и как можно провести оплату биткоинами

С развитием электронного способа платежей стала использоваться и оплата биткоинами. А также можно применять сервис обмена криптовалюты. Оплачивать bitcoin можно различные товары и услуги. Интернет имеет множество возможностей для этого. Также можно использовать биткоины и в России. В оплате bitcoin есть несколько нюансов, которые стоит знать вам для того, чтобы правильно использовать любой сервис интернет, где можно оплачивать товары различными видами криптовалют, в том числе совершать покупки за биткоины.

Места оплаты

По всему миру активно используют платежи bitcoin. В России на данный момент только на малой части отечественных ресурсов может производиться оплата bitcoin. Большая часть интернет-магазинов иностранного типа уже являются активными участниками использования такой криптовалюты, как bitcoin. Где можно расплатиться биткоинами? Таких мест очень много, поэтому при желании можно посмотреть подборочный список для всех сфер услуг — pdf.

Где принимают биткоины – часть интернет-ресурсов и объекты с услугами. Например, ряд кафе может предложить оплату bitcoin. А также можно пользоваться биткоинами при заказе некоторых такси и авиабилетов. Для полного понимания широты применения можно составить небольшой список по сферам услуг с возможностью оплаты:

  • можно оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое;
  • существует возможность покупки сувениров и эксклюзивных вещей от общества bitcoin;
  • транспортные и социальные услуги;
  • предметы и недвижимость люкс-класса;
  • забронировать гостиницу, тур или экскурсию.

Bitcoin все активнее используются во всех сферах жизни, но большая часть интернет-ресурсов и сфер услуг России не готовы к переходу на платежи криптовалютой.

Возможность оплаты в России

Оплата биткоинами в России не очень распространена. Большая часть возможностей использования этого вида криптовалюты являются интернет-ресурсами, которые относятся к иностранным платформам. Это связано с тем, что в Европе и Америке оплатить bitcoin можно практически все. Где принимают биткоины в России:

  • часть интернет-ресурсов;
  • кафе, рестораны;
  • бары и пабы;
  • некоторые магазины;
  • транспортные и туристические агентства.

Список можно продолжать до бесконечности, но во всех сферах применение любых криптовалют пока не распространено, поэтому вам проще купить что-то через интернет. Мест, где можно расплатиться биткоинами в России, довольно немало. Кроме того, есть многочисленные обменники, которые обменивают криптовалюты друг на друга или на доллары. Bitcoin, наиболее используемая криптовалюта, которая позволяет участвовать во многих сферах, в том числе электронных ресурсах, где нет возможности использовать обычную валюту. Биткоины принимают разные сервисы, но часто они берут за это комиссию. Особенно такой вариант относится к иностранным сайтам с аукционами или с предложениями услуг. Интернет-магазины со своей продукцией обычно проценты не берут.

Благодаря обменной системе можно использовать биткоины практически везде, но при конвертации теряется процент, пусть даже самый небольшой. Оплата чистыми bitcoin может иметь распространение ещё в ряде сфер, в том числе оказание юридических услуг. Некоторые фирмы с повышенной конфиденциальностью принимают оплату биткоинами. А также bitcoin могут использоваться для помощи Красному Кресту и другим организациям. Часть благотворительных учреждений предоставляет возможность вносить пожертвования в фонд биткоинами.

Благотворительные организации являются одними из наиболее активных пользователей криптовалют. Происходит это по причине желания анонимности тех, кто вносит пожертвования. Отслеживание электронных денег происходит намного медленнее, чем обычной валюты. Многие государственные компании используют bitcoin для секретности перечисления, вот по этой причине правительства разных стран, в том числе России недоброжелательно относятся к такому уходу от налогообложения.

Порядок платежей

Перед тем как платить биткоинами стоит удостовериться в том, что платёж происходит не мошенникам. Использовать непроверенные ресурсы не стоит, так как можно потерять свои сбережения. Если откинуть невыгодные обменные действия, то потратить криптовалюту получится в любом варианте как на интернет-ресурсах, так и в местах общественного питания.

Перевод можно производить прямо со своего кошелька, но стоит помнить о том, что необходимо предусмотрительно перепроверять все оплаты. Это позволит избежать ошибок. Это связано с тем, что перевод обычных средств можно отменить, а вот с криптовалютами есть проблема в виде отсутствия законодательной базы. В России их ещё не приравняли к иностранной валюте из-за непрозрачности. Это как раз то, что тормозит распространение биткоинов в России. Bitcoin принимаются, но официального значения у них пока нет.

Для использования биткоинов нет необходимости конвертировать в удобную валюту. Есть огромное количество способов потратить bitcoin без перевода в обычный вариант денег. К числу таких способов относятся разнообразные услуги и интернет-ресурсы, которые, в свою очередь, могут быть как посредниками, так и самостоятельными объектами. Главное правило оплаты биткоинами — заранее проверить ресурс, на котором будет производиться платёж. Возможностей у криптовалюты в интернете очень много, поэтому проблем с тем, куда потратить bitcoin, обычно не возникает.

Интересны новости? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями, на форумах, в соц. сетях — Вам не сложно 🙂 и Вы очень поможете нам развивать проект быстрее.

Анонимная покупка биткоинов

Биткоин как децентрализованная денежная система имеет разных сторонников, в том числе приверженцев полных экономических и личностных свобод, которые хотели бы держать свои деньги вне сведения и досягаемости правительства. Однако обеспечение подобной финансовой анонимности – процесс не из легких.

Биткоин-биржи, на которых происходит покупка/продажа цифровых монет, зачастую привязаны к конкретному банковскому счету пользователя в целях реализации возможности проводить различные операции, как с деньгами, так и биткоинами. Очевидно, что банковский счет строго привязан к личности владельца денег. Рассмотрим два основных пути, сокрытия своих капиталов из-под радара госорганов.

  1. Зачисление наличных через сервис LocalBitcoins.com

LocalBitcoins – это сервис, который помогает тем, кто хочет купить биткоины, выйти на тех, кто хочет продать их и наоборот.

Для тех, кто желает сохранить анонимность при покупке цифровых монет достаточно выбрать из списка доступных продавцов доверенное лицо, которое готово продать желаемое количество виртуальных денег. Продавец предоставляет данные своего банковского счета, а покупатель должен будет зачислить на него необходимую сумму. Как только транзакция подтверждена, в течение нескольких минут, пользователю будет зачислено эквивалентное в соответствие с текущими рыночными ценами за минусом комиссии количество биткоинов.

Например, если Вы хотите купить биткоинов на сумму $100, то поиск по сервису выдаст приблизительно вот такой список продавцов.

Из него целесообразно выбрать 1-го продавца, так как у него наивысший положительный рейтинг – 100%, а также он совершил более 100 транзакций. Выбрав продавца, будут доступны его контактные данные, а также сведения о его банковском счете, на который следует перечислить желаемую сумму для покупки биткоинов. Как только транзакция будет подтверждена, можно считать, что Вы анонимно приобрели криптовалюту.

Если у Вас уже есть биткоины, которые однако нужно сделать анонимными, тогда понадобится так называемый биткоин-стакан. Примерно, схему его работы можно описать следующим образом. Если два человека, например, возьмут по 50 рублей монетами, и каждый положит их в банку, а затем перемешает их там, то когда они достанут свои деньги в тех же суммах, уже будет непонятно, у кого находятся именно те монеты, которые он положил в банку изначально. Биткоин стакан работает по такому же принципу. Он организует группы людей, которые сначала создают пул биткоинов, а затем снова распределяют их между собой. Обычно за это берется небольшая комиссия. Наиболее популярным из таких сервисов является BitcoinFog.

Сенат США обсудит перспективы криптовалют. Что нужно знать?

Паника, страх и отчаяние: Разбираемся, что происходит на крипторынке

“Легенда Сатоши Накамото”: Головоломка трёхлетней давности наконец решена

Блокчейну могут доверить вознаграждение журналистов и имидж депутатов

В преддверии Олимпиады Северную Корею снова обвинили во взломе криптобирж соседа

Symmetry fund

Native Video Box

CoinSpot.io – крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры – все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Почему Биткоин не подходит преступникам

Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.

«Это полностью анонимно», – писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».

Но сейчас Биткоин больше нельзя считать неуязвимым.

Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка "Шелковый путь" (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным заключениям. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.

На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.

В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Market place – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.

Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.

Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.

Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы – сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).

"Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов "были в панике" – говорит Мейклджон. "Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе".

Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов "следователи могут следовать за деньгами", заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.

В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это "интеллектуальный артефакт", говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.

Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин – это не более чем суммы, связанные с адресами – уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес "1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89" представляет собой цифровой эквивалент "банковского счета", содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по "Шелковому пути " и соответствующих примерно $12 млн.

Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.

Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит "чеканка" биткоинов.

Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.

Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее "Шёлковому пути". Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.

Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.

Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора "Шёлкового пути".

Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.

Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.

Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.

В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.

С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.

«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений» , – говорит Сара Мейклджон.

Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.

Например, в этом году состоится запуск нового анонимного онлайн рынка Shadow, который будет использовать собственную криптовалюту ShadowCash. Целью системы является не попытка облегчить незаконные сделки, а помочь пользователям, выполняющим административные функции, предотвратить злоупотребления.

«Мы будем стараться изо всех сил фильтровать наиболее распространённые ключевые слова, связанные с наркотиками или чем-то похуже» , – сообщил член команды Shadow Рино Мэтти.

Shadow пока ещё далека от конкуренции с Биткоином. Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.

«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.

Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…

Все материалы с данного сайта Вы можете свободно копировать с указанием на источник – bits.media

Любые пожелания, предложения, материалы и т.п. Вы можете присылать на адрес [email protected]

Адрес для добровольных пожертвований на развитие – 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here