Какой сервис использовал биткоин для массовой торговли наркотиками

Биткоин и дело по торговле наркотиками в даркнете

Обвиненным в отмывании сотен тысяч евро через биткоины, шести людям были предъявлены обвинения в голландском суде, по-видимому, в использовании биткоинов в незаконной продаже наркотиков.

Обвиняемые столкнулись с потенциальными приговорами от 6 до 36 месяцев за преступления, связанные как с владением наркотиками, так и с отмыванием денег.

Было совершено преследование за преступления, связанные с биткоинами, поскольку преступники продолжают пытаться использовать его в качестве средства для принятия незаконных и анонимных платежей.

Торговля грязными биткоинами

Подозреваемые якобы встречались с Биткоин-трейдерами в местах с открытым доступом к Wi-Fi и обменивали их преступные криптовалюты, приобретенные в даркнете на наличные.

«Биткоин-трейдеры», в отличие от обычных обменников валюты, не запрашивали документы, удостоверяющие личность, и документы о происхождении биткоинов.»

говорится в заявлении прокуроров.

Отрицание обвинений

Все шестеро мужчин, выступая перед судом, один за другим отрицали обвинения, настаивая на том, что они законно приобрели свои биткоины.

«Мой клиент обвиняется в покупке более 460 000 евро за биткоины, которые он якобы получил за счет незаконного оборота наркотиков.»

сказала один из адвокатов Мариэль ван Эссен.

«Мы полностью опровергаем это.»

«У меня была работа, хорошая зарплата и никакой аренды, которую я должен платить. Я приобрел биткоины совершенно законным способом.»

сказал ее клиент, который был идентифицирован только как мистер Bischop.

Откуда взялись биткоины?

Проблема и привлекательность Биткоина заключается в том, что он не оставляет много документов и помогает людям оставаться анонимными в своих транзакциях.

Однако прокуроры заявили, что защита «не смогла объяснить происхождение астрономической суммы денег», полученной обвиняемым, подчеркнув, что отмывание денег представляет собой «серьезную угрозу для нашего общества».

Правда или миф: Bitcoin используют в торговле людьми

Мы продолжаем цикл авторских статей, посвященных Bitcoin и криминалу. В первой статье мы рассмотрели проблему наркотиков. Сегодня мы поговорим о Bitcoin и работорговле. Приятного чтения.

Bitcoin, как якобы популярное у работорговцев средство оплаты, тоже широко растиражированный миф. Самый последний пример поддержки этого мифа, — Ватикан внезапно решил взяться за борьбу с работорговлей, начав почему-то с Bitcoin.

Попробуем проанализировать этот аспект.

Что мы знаем о работорговле? Во-первых, нет общепринятой статистики работорговли, создать ее невозможно, потому что методики нет. В совсем бедных странах, где в основном рабство и процветает, никакой статистики не ведется, а в странах развитых, где торговля людьми строго карается, преступники тщательно скрывают масштабы своей деятельности. Поэтому есть только очень приблизительные цифры.

Так, считается, что рабов в современном мире от 700 тыс до 4 млн человек… или от 4 млн до 27 млн человек или около 12 млн человек. По разным источникам.

Соответственно и оборот работорговли неизвестен: СМИ приводят ссылки на ООН, где считают, что прибыль от продажи от $5 млрд до $7 млрд в год, но в 2006 году приводилась цифра в $32 млрд; в Интерпол якобы считают, что прибыль от работорговли составляет от $6 до $8 млрд; в российских источниках можно увидеть цифры от $19 млрд до $60 млрд. И есть еще популярная в медиа-источниках оценка рынка принудительного труда, $150 млрд. Эти данные охватывают период от 2010 до 2016 года. Такой разброс мало, что дает для понимания ситуации, но, в общем можно сказать, что речь идет, так или иначе, о миллиардах долларов.

Регионы, где рабство наиболее распространено — Азия, Африка, Латинская Америка, страны Западной и Центральной Африки, Индия и Бангладеш, Йемен, Боливия и Бразилия, острова Карибского бассейна и Индокитай.

Мы можем сразу отсечь много слаборазвитых стран в этих регионах, в них Bitcoin не нужен для обеспечения работорговли. Скажем, в Мавритании 20% населения, то есть около полумиллиона человек — домашние рабы, настоящие, как в учебниках по истории античности. Здесь и в некоторых других странах, где традиционно распространено рабство, не нужны никакие криптовалюты, работорговля там происходит самым обычным путем – за фиат, в лучшем случае. За пределы этих стран традиционная для таких стран работорговля не выходит или почти не выходит.

В странах, как Бангладеш или Индия и другие, где огромное количество населения живет в безнадежной нищете, тоже не нужны криптовалюты, чтобы кого-то продать в рабство, это общепринятая практика. Часто, как это ни ужасно, родители продают детей за наличные деньги, потому что не могут их прокормить. Им не нужны криптовалюты, им нужна еда. Но кстати, об этих, на самом деле самых массовых формах работорговли в бедных странах Африки и в Азии, говорят немного и особой борьбы с таким рабством не ведется. Оно встроено в социальную структуру этих стран и пока никаких способов изменить ситуацию не видно.

Медиа намного больше уделяют вниманию такому явлению, как траффикинг, как более актуальному и опасному для европейских стран. Траффикинг это принуждение человека силой или каким-либо обманом к деятельности, на которую человек не согласился бы добровольно, и всё, что этот процесс принуждения сопровождает – поиск, вербовка, психологическое и физическое давление, вовлечение обманным путем, перевозка, укрывательство, передача или продажа и покупка.

В подавляющем большинстве случаев траффикинг имеет целью принуждение к занятию проституцией или другие формы сексуальной эксплуатации. Это явление трансконтинентальное и транснациональное. Транснациональные работорговцы разыскивают жертв по всему миру и продают их в рабство, в том числе в европейские страны, вот почему эта форма рабства наиболее известна в Европе.

Такой формой работорговли занимается организованная преступность, иерархически выстроенные банды или сетевые структуры, в основном построенные по этническому принципу. Они могут организовать всю цепочку действий – от поиска жертвы, до ее доставки покупателю и пользоваться этой цепочкой регулярно, годами.

Известно, что из стран Восточной Европы и России каждый год на мировой рынок поступает около 175 тыс жертв работорговцев. Можно уверенно сказать, что подавляющее большинство попадают в рабство через сети организованной преступности.

Не будем наивными, для того, чтобы организовать такой поток людей через границы, преступники должны наладить связи с чиновниками разных стран, таможенниками, пограничными и транспортными службами и отработать финансовые схемы для функционирования всего этого бизнеса, — а это постоянный устойчивый поток больших денег.

Ни на каком из этапов организованной сети поставок и сопровождения Bitcoin не имеет преимуществ перед наличными деньгами или банковскими инструментами и не может быть основным или важным дополнительным средством платежей и переводов, в силу своей ненадежности, волатильности и зависимости от внешних факторов. Анонимность, которую теоретически мог бы обеспечить Bitcoin, не нужна, если удается выстроить цепь поставок через коррумпированные власти. Криптовалюты в таких цепочках как и в наркобизнесе лишнее посредническое звено.

Но работорговлей занимаются и одиночки. Это малоизвестный сегмент криминального рынка, существование которого неохотно признают власти, особенно в европейских странах. Одиночки действуют в подавляющем большинстве на внутреннем рынке стран. Этот сегмент не так уж мал, например, полиция в Нидерландах подсчитала в 2011 году, что они занимают порядка 12% рынка, правда, население Нидерландов всего 17 млн человек, вряд ли какое-то значительное количество людей этой страны заняты в работорговле. Примерно такая же доля работорговцев-одиночек в Германии.

Они-то и могут быть заинтересованы в поступлении средств в виде криптовалют от заказчиков, так они могут дольше оставаться незамеченными от сыщиков. Но, по этим цифрам понятно, что не одиночки-преступники определяют объем и динамику развития рынка работорговли и характер финансовых платежей.

Вывод однозначный

Ни Bitcoin, ни какая-либо другая криптовалюта не могут быть основным или сколь-нибудь значимым средством финансового обеспечения современной работорговли.

Если бы Bitcoin действительно активно применялся в работорговле и наркоторговле и это была бы значительная доля оборота, правоохранительные органы давно бы это выявили, доказали и добились запрета на всю инфраструктуру Bitcoin, без которой и монета не смогла бы существовать.

Интересно, что если поставить перед собой задачу найти фактическое упоминание в СМИ или отчетах солидных исследовательских учреждений о том, что такая-то наркомафия или такой-то работорговец занимались своим темным делом за BTC и это установлено полицией и доказано, мы мало, что найдём. Отношение к криптовалютам таково, что нескольких доказанных случаев масштабного применения криптовалют в крупном криминале было бы достаточно для принятия запретительного уголовного законодательства повсеместно. Этого не происходит, и понятно, что количество криптовалютных транзакций в нарко- и работорговле невелико.

1. Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления, отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

2. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

3. «GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS», UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

4. World Drug Report 2017, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

Правда ли что Bitcoin развязал руки наркоторговцам?

Здравствуйте, уважаемые читатели. Мы начинаем цикл авторских статей, посвященных Bitcoin и криминалу. Сегодня мы поговорим с Вами про отношения Bitcoin и наркотиков, затем о Bitcoin и работорговле. Приятного чтения.

Многие люди относятся к Bitcoin с подозрением и однозначно ассоциируют его с криминалом. За это следует «поблагодарить» власти, мнение которых транслирует СМИ, запугивая обывателей. Торговля наркотиками, людьми, оружием, отмывание денег и киберпреступления – это то, что в массовом сознании неотделимо от криптовалюты.

Bitcoin и наркотики

«За Bitcoin покупают наркотики на виртуальных торговых площадках в интернете», сложившийся архетип интернет-культуры, который широко распространился, вероятно, после истории с SILK ROAD.

Но если критически подойти к этой масс-медийной формуле, то она оказывается почти полной ерундой.

Точных показателей оборота мировой наркоторговли не существует, но правоохранительные органы разных стран оперируют цифрами от $500 млрд — в год, минимум, и очень приблизительно.

В то же время, капитализация всей системы Bitcoin только пару недель назад превысила $100 млрд и только несколько дней назад дошла до $200 млрд и может на этом уровне и недели не продержаться. Но и при такой капитализации, совершенно очевидно, что далеко не все монеты Bitcoin каким-то образом используются в наркоторговле.

Попутно можно заметить, что всего в мире около 250 млн людей, употребляющих марихуану, до 60 млн употребляющих амфетамины, больше 20 млн – опиаты, больше 20 млн – кокаин. Более 40 млн человек считаются наркозависимыми… Но это люди, которые каким-то образом были зарегистрированы, о них знают социальные службы, аналитические агентства, а сколько не охвачено статистикой?

Сколько из всех этих людей живут в развитых странах, имеют доступ к интернет, смогут выйти в darkweb через TOR, чтобы зайти на торговую площадку, продающую запрещенные препараты, имеют кошелек для криптовалюты, следят за курсом и проделывают все эти манипуляции регулярно? Это при том, что активных кошельков Bitcoin – не пользователей, — в мире около 10 млн…

То есть количество людей, готовых и способных оплачивать свои пороки криптовалютой не может быть много по определению и явно не они обеспечивают наркобизнесу такие обороты.

Вторая особенность Bitcoin – волатильность курса, которая больше касается продавцов. Ни один серьёзный предприниматель не торгует постоянно товаром или услугами только или преимущественно за BTC, это лишь дополнительная опция, призванная подчеркнуть продвинутость предпринимателя. Наркоторговцы по своей психологии ничем не отличаются от продавцов булок и даже в ещё меньшей степени заинтересованы в таком способен оплаты, так как риски этого бизнеса смертельны в буквальном смысле, — тут булочнику легче.

Кто поверит, что если наркобарону или даже сбытчику среднего уровня заплатить за кое-что кое-чем таким, что утром стоит $7500, а вечером $7200, то он скажут: «А ну ладно, завтра вырастет до $8000, ну или нет, упадет до $5000. Ничего страшного…» Они не трейдеры, они ритейлеры.

Но многие верят, что наркоторговцы предпочитают Bitcoin потому, что он анонимен. В 2013 году СМИ растиражировали гордые слова Росса Ульбрихта, основателя SILK ROAD, о Bitcoin:

«Мы выиграли войну за наркотики у государства благодаря этой валюте».

Через полтора месяца после той статьи его арестовали и дали ему пожизненный срок. Это наилучшая иллюстрация из возможных о том, насколько вообще возможна анонимность в интернете и насколько умно насмехаться над госмашиной.

Абсолютная анонимность транзакций Bitcoin, в общем-то, всегда была мифом (как и полная анонимность TOR, кстати говоря). Технически все выглядит убедительно: неизвестно, кто куда и откуда отправляет и получает монеты. Но во-первых, никто не существует в криптовалютном вакууме, Ульбрихт был пойман с поличным в результате грамотной и несложной аналитической обработки информации open source, — его криптоанонимность оказалась бесполезной.

Во-вторых, после SILK ROAD в методике розыска пользователей криптовалют сменилась целая эпоха и сейчас тщательный анализ транзакций позволяет связать транзакции с одним пользователем, а полная запись всех транзакций в blockchain и свободный доступ к ней равносилен явке с повинной с полным сборником доказательств, в отличие, например от обычного банковского перевода.

До того момента, пока юзер не привлекает внимания спецслужб, он действительно сохраняет анонимность, но в том случае, если кто-то действительно заинтересуется активным обитателем darknet, который, например, осуществляет регулярные или время от времени транзакции относительно больших сумм в Bitcoin и что-то делает в интернете в браузере TOR, личность этого анонимуса будет выяснена быстро.

Поэтому, кстати, список обитателей американских и иногда греческих тюрем, обвиняемых в отмывании денег через криптовалюты постоянно пополняется – это те самые верующие в анонимность криптосистем пользователи, уже бывшие. Такая псевдо-анонимность вряд ли привлекает к себе наркоторговцев.

Логически рассуждая, Bitcoin, может быть важен для разовых мелких покупателей у мелких продавцов. Это торговцы, интернет-аналог, по криминологической классификации, мелких сбытчиков или мелких наркодилеров. Поступающую криптовалюту, — не только BTC, — максимально быстро обналичивают. И они не интересны борцам с наркоторговлей. Задержание таких торговцев никак не снижает криминогенность и ущерба наркобизнесу не наносит. Но даже таких мелких торговцев сейчас, при необходимости, ловят «за Bitcoin».

Появившиеся в последнее время сведения о том, что наркобизнес переходит от Bitcoin к Monero, как к более защищенной монете, не выдерживает критики. Капитализация этой монеты (которая, кстати, тоже имеет уязвимость в анонимности) около $2 млрд, что в сравнении с объемами не только наркобизнеса, но и Bitcoin, ничтожна, и в лучшем случае, Monero заменяет Bitcoin на низовом уровне интернет-торговли ПАВ, а скорее всего служит экзотической приманкой, не играющей никакой роли в суммарном объеме финпотока. Но сам факт того, что торговцы перебегают от одной криптомонеты к другой лишний раз свидетельствует о слабой надежности криптовалют для такого рода бизнеса.

Новости о том, что «два е-магазина в darkweb подняли цену Monero в четыре раза» следует рассматривать как бесплатную (а может и не бесплатную) рекламу монеты или магазина или того и другого одновременно.

Криптовалюты не произвели никакой революции в наркобизнесе. Как и обычно, организованная преступность, основной держатель и бенефициар огромных финансовых потоков наркобизнеса, предпочитает Его Величество Доллар и использует для транзакций обычные проверенные временем надежные инструменты, как, например, банковские денежные переводы, или внебанковские системы денежных переводов, хавала, УПДЦ и курьеров.

Плюс всего этого инструментария в том, что деньги, попавшие в банк или обналиченные, ничем не отличимы от ваших честно заработанных денег. В этом случае криптовалюты лишнее посредническое звено, ненадежное и к тому же вызывающее интерес полиции – они тоже любят смотреть телевизор.

1. Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления, отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

2. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

3. «GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS», UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

4. World Drug Report 2017, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME

Читайте ленту криптовалютных новостей в Ваших соц. сетях

Присоединяйтесь к обсуждению новости в нашем Чате Telegram

Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News

Evgenij Novožilov

Аналитик, публицист Freedman Club Crypto News. Черногория

Выгодно ли мафии продавать наркотики за биткоин?

Опубликовано: 2017-07-28 10:31:09

Для мексиканских наркокартелей США остается “золотым дном”. Именно эта богатая страна представляет собой для незаконного бизнеса наркобаронов одним из наиболее важных рынков сбыта.

Возвращение денег в Мексику

Наркокартели в прошлом тесно сотрудничали с банками. Именно через финансовые учреждения “отмытые” деньги, полученные от торговли наркотиками, передавались обратно. Достигнутое в 2012 г. соглашение на $1,9 млрд между Штатами и HSBC позволило последнему отмыть через свои системы миллиарды долларов.

Это соглашение привело к новым обвинениям в адрес Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Обозначенный крупнейший финансовый конгломерат обвиняют:

  • в отказе контролировать электронные переводы на сумму свыше 670 млрд $
  • в покупке на территории Мексики американской валюты более чем на 9 млрд $
  • Семьи граждан США, убитых участниками наркокартелей, убеждены, что именно деятельность HSBC привела к гибели их близких, и подают иски.

    Мода на приобретение золота

    В мае 2016 г. Блумберг опубликовал отчет, в котором указал на использование картелем Синалоа части доходов от реализации наркотиков в США на закупку в ломбардах золота. Золото было переправлено во Флориду, где компания сфабриковала фальшивые документы. Цель операции — убедить всех, что обозначенное золото приобреталось компанией именно на территории Мексики.

    Далее золото поступило на рынок, доходы от его реализации, уже после вычитания комиссии, были переведены на счета мексиканских компаний. Такую тщательно продуманную схему посчитали законной торговой сделкой.

    Система биткоин

    О сути таких операций общепринято высказываться негативно, так как на веб-страницах даркнета подобные системы помогают приобрести незаконные товары путем оформления сделок псевдонимного характера. Но ведь люди не покупают наркотики в интернете анонимным способом, используя биткоин. Эта система, если ее применять для торговли наркотиками, приносит незначительные доходы.

    По мнению программиста из лондонского университетского колледжа Сары Мейкледжон, услуги тайно смешиваются, так что впоследствии затруднительно выявить значительные суммы переводов биткоин. Участники этой системы могут совершать операции любыми путями.

    К примеру, наркоторговца поймали на улице:

  • с наркотиками в кармане
  • при передаче наркотиков и получении денег
  • одновременно с наркотиками и деньгами, происхождение которых он отказывается объяснять
  • Преступление налицо, конкретного человека обвинят в конкретном преступлении. Однако проследить за наркоторговлей в системе биткоин — это всё равно что пройтись по Великому шелковому пути со всеми его секретными перевалами, а также выявить все тайны многократного перекачивания денег и товаров от клиента к клиенту.

    Числа раскрывают правду

    Глобальную торговлю наркотическими препаратами уже оценили в сумму, ориентировочно составляющую 300-400 млрд $. При этом капитализация всех биткоин не превышает $7 млрд.

    Вывод: криптовалюты, в том числе биткоин, не представляют для наркобаронов серьезного интереса. Ведь рыночная капитализация биткоин ограничена.

    Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ

    Криптобароны: биткойн и наркотики

    «Криптовалюты – это неизбежность, но надо бы запретить» – такова позиция некоторых государств. Но криптой пользуются все – я, он, она, террористы, наркоманы и наркобароны, проститутки и политики, бизнесмены и псевдобизнесмены, мошенники, интеллектуалы, дети, извращенцы и просто любопытствующие. О чём это говорит? О том, что криптовалюты – это деньги и ничего более.

    Страшные сказки

    Поэтому заявления – «Террористы и наркоторговцы используют деньги (криптовалюту)» меня почему-то не удивляют. Разве появление криптовалюты ознаменовало рассвет преступности? Раньше то злоумышленников ловили на раз-два, а теперь вот нельзя… Весь криминал перешёл на крипту и нагло ухмыляется, довольно потирая руки. Разве так? Так нам пытаются это представить – что во всём виноват Биткойн, и как только его не станет, так и придёт закон и справедливость?

    ICO – есть зло, потому что это «пузыри» и наглый лохотрон. Государственные банки не могут допустить чтобы пострадали кошельки ИХ потенциальных клиентов. Раньше то мошенников не было, инвесторов не обманывали, но с приходом криптовалют и прочих токенов наступил хаос и анархия. Страшные дела творятся, господа – страх ходит в ночи, остерегитесь и держитесь за свои электронные кошельки покрепче. Проглотите приватные ключи, а лучше продайте все биткойны и заприте двери – иначе за вами придёт ОНО…

    Киберзараза стала повседневностью – появилось новое явление «хакеры». Никогда о таких не слышали – а тут… Это всё виноват ОН – Биткойн и Сатоши Накамото. Анонимный японец лично спланировал атаку на весь мир. Мало кто знает (разве что сами чиновники и банкиры) что Биткойн и вирус Петя создавались одновременно одним и тем же человеком.

    И вообще Биткойн создали иллюминаты и сатанисты чтобы захватить власть во всём мире. Но эту сказку я вам расскажу как-нибудь в следующий раз.

    Простая статистика

    За борьбу с нелегальным оборотом наркотиков в России, не считая ФСБ, преимущественно работающее с крупными представителями организованной преступности, официально отвечает Министерство внутренних дел (МВД). Ранее этим занималось ещё и ФСКН, но было упразднено в 2016 году.

    Повысилось ли количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков с 2008 года?

    В январе — декабре 2007 года выявлено 231 200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

    В январе-декабре 2016 года стражами правопорядка выявлено свыше 201 165 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Заболеваемость населения наркоманией в России (данные Минздрава России, расчет Росстата):

    Сразу скажу – данные на Росстате и сайте МВД по статистике преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ отличаются. И это ненормально. На официальных сайтах должна быть только достоверная информация, которой можно смело доверять. Какую глупость я только что сморозил, правда?

    На деле идёт разговор о более чем 640 тыс. наркоманов в России – это впечатляющая цифра. Но в официальных сводках не фигурируют используемые валюты – это считают незначительным?

    Если государственные представители обвиняют криптовалютную систему в причастности к торговле наркотиками – было бы неплохо публиковать на официальных российских сайтах открытые данные. Никто не отрицает, что наркоторговцами и наркоманами используются криптовалюты, но насколько это явление развито и какую долю оно занимает от общего наркооборота?

    Ведь на чём-то подобные заявления строятся. Или анонимность Биткойна (давно сомнительная) по умолчанию даёт основания для подобных обвинений?

    Не менее страшная реальность

    Так что – никто наркотиками через интернет не торгует или мало торгуют? Ну почему же – в достаточных количествах. Ровно настолько чтобы покрыть потребности рынка. Повторюсь – «потребности рынка».

    Обычно, наркоманы покупают и употребляют героин и прочие опиаты (многие наркоторговцы рекомендуют обходить их стороной, считая это «гнилым делом»), амфетамины и каннабиноиды (гашиш, марихуана и другие продукты переработки конопли), синтетику и психоделические грибы. Каннабиноиды фигурируют чаще всего – это почти половина всех наркопреступлений.

    И всем этим торгуют как напрямую, так и через интернет. Но сайты и криптовалюты уже стали повседневностью, органично слившись с человеческими пороками.

    Государственные представители или не понимают, или делают вид, что до них не доходит насколько интернет изменил мир.

    Государственные представители прекрасно понимают насколько интернет изменил мир, имеют к этому непосредственное отношение и всё что происходит на глазах толпы – глобальная манипуляция сознанием. На самом деле нет никакой борьбы с наркотрафиком, криптовалютами и элитными проститутками. Это просто бизнес и ничего более.

    Тогда получается, что и нет никаких «государственных представителей»? Мир находится в руках десятка тёмных личностей, которые проталкивают полезные для себя законы. А наш удел пахать, курить марихуану, пить водку, бить друг другу морду, завидовать богатым и посмеиваться над ещё более бедными чем мы сами.

    Нравится перспектива? А вы сегодня проверяли курс на биржах? Подорожало? Срочно продавайте!

    В вашем случае всё совсем не так – интересы гораздо шире и благороднее? Охотно верю. Но кто-то очень бы хотел, чтобы ваша голова не поднималась выше кормушки и графиков на бирже.

    О чём это я? Ах да – «потребности рынка». Так сейчас модно говорить – особенно, у 13-летних трейдеров в телеграмм-чатах. А «рынок» – это что? Вернее, кто? — это люди. Значит у некоторых человеческих индивидуумов есть потребность колоть в себя герыч по-чёрному, а другие – локально дают им эту возможность. Третьи выращивают каннабис на афганских плантациях, четвёртые вторгаются туда чтобы взять под контроль этот огород, пятые покрывают наркодилеров на местах, а шестые обвиняют Биткойн как якобы виновника всего происходящего. Кто же ещё – только он…

    Сказать, что никто не борется с этим – язык не повернётся. Слишком много погибло «бойцов невидимого фронта». Но по факту явление никуда не исчезает – всё так же покупают, продают и покрывают.

    Криптовалюта лишь заменила привычный кэш. Как же раньше наркоторговцы обходились без технологических новшеств? Гнали нагруженных верблюдов за сотни километров и караван-баши всегда знал, как договориться с непреклонным капитаном, который был обязан найти и уничтожить. Без биткойнов договаривались.

    «Ведь это жизнь, сынок, и у него тоже есть семья и он тоже хочет кушать» – в такие моменты слёзы наворачивались на глазах пожилого пьяного десантника, который уже отслужил 30 лет назад. Но ничего с тех пор не изменилось – всё так же афганский ветер несёт белую пыль за пределы Азии, Евразии и Атлантического океана. Всё тот же ганджубас, игла и шальная улыбка. Биткойн не изменил мир – он его дополнил.

    Вон в Турции вообще из-за биткойнов убили. Представляете – из-за денег кого-то убили, разве такое когда-нибудь случалось?

    Меня бы больше удивило если бы преступники не использовали Биткойн – значит это никому не нужный хлам, не заслуживающий внимания. Но блокчейн и криптовалюты обладают огромным потенциалом и могут служить как в добро, так и во зло, как и любая вещь в этом мире.

    В любом случае, в сотнях странах потребляются сотни килограмм наркосодержащих веществ и тонны спиртосодержащих жидкостей ежегодно – и криптовалютный оборот в этой сфере крайне незначителен.

    На данный момент всего 16% россиян знают, что такое блокчейн, и лишь 3% активно пользуются криптой.

    Как часто наркоторговцы используют криптовалюты и какие?

    Из открытых источников проще всего обратиться на сайт Global Drug Survey (GDS) – они с 2011 года занимаются исследованиями в этой области и проводят международные анонимные опросы среди употребляющих наркотики. Россия почему-то не вошла в рамки их сферы деятельности – наверное, наркоманов мало…

    Статистика использования криптовалют при торговле наркотиками в странах Европы неутешительна:

    Здесь заметен рост и немалый. Можно сделать вывод, что в России схожая статистика, особенно, в свете нынешнего новостного фона и тенденций, которые уже невозможно скрывать.

    Но если обратиться к исследованиям доктора Моники Баррат и Адама Уинстока (Cryptomarkets, social supply and drug market violence, 2016), то оттуда следует, что услугами криптомаркетов пользуется менее трети опрошенных, а остальные предпочитают по-прежнему добывать наркотики через знакомых и дилеров.

    Даже этого количества достаточно чтобы обеспокоиться, но стоит учитывать, что мы уже вошли в цифровую эпоху и неудивительно, что часть реального мира перекочевала в виртуальное пространство. Наркоторговля лишь претерпела изменения формы, но суть существовала всегда. Это стремление человека к получению лёгких удовольствий, не требующих существенных затрат.

    И всё же считаете, что наркотики стало легче продавать по причине анонимности криптовалют? Конечно! И покупать, и продавать и отправлять официальной почтой, аккуратно фасуя по пакетикам и раскладывая закладки по всем щелям в городе. И гордо развевается знамя Росса Ульбрихта над покачивающимся телом админа с AlphaBay и ещё кем-то, прихороненным под прошлогодней осенней листвой. Сейчас каждый может стать владельцем личного даркмаркета. Не желаете попробовать себя в роли наркоторговца? Говорят, что это очень весело. Не забудьте заранее озаботиться об адвокате – будет кому передачки носить.

    Наркотики за биткойны? Ну идите купите – список маркетов найдёте сами. Иначе меня обвинят в рекламе этих достопочтенных ресурсов. Оно мне надо?

    Не скрою – местный дилер не предложит вам такого выбора как в даркмаркете. Но расчёты там принимают, как правило, в лайткойнах, дашах, монеро и прочих гиперанонимных альтернативах.

    Даже Джо­на­тан Левин, со­учре­ди­тель ком­па­нии Chainalysis, ко­то­рая специализируется на ана­ли­ти­ке блок­чей­на, считает, что ис­поль­зо­ва­ние Monero даёт боль­шую ано­ним­ность, чем Bitcoin.

    Потому что Биткойн никогда не являлся абсолютно безопасным, иначе не появилось бы столько миксеров и блендеров, позволяющих запутать след в открытом реестре.

    23 июля 2017 года Bitmixer.io объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотики в даркнете. А для чего создавался? Видимо был вынужден сделать это в связи с давлением со стороны.

    Но суть не меняется – в этом году рухнули несколько крупнейших даркмаркетов и это только начало.

    Видимо саммит G20 в июле этого года не прошёл даром. Несмотря на заявления, что известная площадка RAMP с сотнями моментальных магазинов стала недоступна в июне – по факту, проблемы начались месяцем позже. Именно после встречи глав государств и обсуждения проблем касательно киберпреступности наиболее заметный даркмаркет, существовавший с 2012 года, ушёл в оффлайн незадолго до этого подвергшись мощной ddos-атаке. А ещё ранее ресурс Лента опубликовал странный проект по всем признакам посвящённый RAMP и его героической деятельности, после чего площадка быстро легла, сразу после саммита. Любопытно, однако.

    Иными словами – государственные структуры способны бороться с киберпреступностью и анонимность криптовалют им не помеха.

    Полиция также активно приспосабливается к новым условиям – выслеживают кладменов, прячущих повсюду наркоту, среди которых, как ни странно, порой оказываются детишки высокопоставленных лиц и ловят наркоманов явных и подозреваемых, которые просто решили погулять по лесу, а на выходе из него на них уже одевают наручники и обвиняют в том, что они там находились в поиске закладок. А кто знает – может они там просто грибы собирали. Какие вот только…

    Проблема в том, что закрытие подобных магазинов и отлов диких наркоманов, отчаянных кладменов и теневых наркобаронов не решает проблему – продажу наркотиков давно сравнивают с гидрой, которой рубят одну голову и на её месте вырастает три. И не криптовалюта создала бизнес на наркотиках, а скорее даже наоборот…

    А что потом преступники делают с этими монетами – как выводят в фиат? В одной из своих работ Элина Сидоренко описывает три возможных схемы легализации преступных доходов. С оговоркой в конце:

    «Однако было бы ошибкой полагать, что эти схемы применимы только к криптовалютам. В 40% случаев они используются и при традиционных безналичных расчетах».

    Биткойн постепенно перетекает в легальное правовое поле – уступая место в криминальном мире молодым и амбициозным альткойнам, изначально созданным для тёмных дел. Всё больше солидных бизнесменов и деятелей обращают внимание на криптовалютный флагман и всё больше разнокалиберной нечисти из него утекает.

    Не вижу зла, но думай глубже

    Как оказалось, автор V уже проделал за меня часть работы ещё 2015 году и стоит почитать вот эту статью, довольно интересно.

    Но не так всё просто в Тёмном царстве. Ни Тор, ни ВПН, ни криптовалюты не стали некой панацеей для преступников и наркоманов. Полиция и спецслужбы всё также используют вполне эффективные методы для отслеживания наиболее наглых дельцов. Это бесконечная гонка вооружений. Никто наркобизнес окончательно не ликвидирует, но и головы поднять не даст. Иначе начнётся хаос.

    Интернет не может гарантировать полной анонимности априори

    • Тебя вычислят так или иначе – и ни TOR, ни 2P2 сети, ни VPN не спасёт, как не уберёг твоих коллег. Либо ты сам где-то проколешься, либо тебя с самого начала держат на коротком поводке и ждут часа X;
    • Твои закладки будут красть – у покупателей возникнут претензии, ты будешь терпеть убытки, бизнес пойдёт на убыль;
    • Тебя атакуют хакеры и украдут все деньги – электронные счета, это тебе не кошелёк, под подушку не спрячешь. Ворам абсолютно плевать чьи это монеты – они просто их заберут.
    • Тебя уничтожат твои же конкуренты – если ты, конечно, не часть коррумпированной системы.
    • Помимо государственных представителей и недобромыслящих в твою сторону «коллег по цеху» – есть ещё блатные, которые захотят у тебя отжать денег или наркоту и активисты – те, что за «мир без наркотиков». Неужели ты думаешь, что если не будет поставлена цель выследить тебя в сети – тебя не найдут?

    Кстати, в движении «Антидилер» не так давно призвали к тому, что необходимо «выгнать наркоторговлю из интернета, чтобы была возможность ловить преступников прямо за руку». Вопрос: а что раньше то не переловили?

    • Тебя случайно обвесят или в закладку попадёт не то что заказано/не того качества – придётся доказывать факт ошибки как на Али Экспресс, а нужно срочно вштыриться, радует перспектива?
    • Ты не обнаружишь закладки в указанном месте – её сопрёт другой нарик;
    • В один момент магаз исчезнет, и ты не получишь очередной оплаченный заказ. Или попадёшь на фишинговый сайт и подаришь деньги дяде;
    • Тебя таки повяжут при заказе или поиске закладки – ну просто для галочки, есть гарантии что этого не произойдёт точно так же как в реале? Никому вроде рядовые наркоманы не нужны – но статью за употребление пока не отменяли. Hansa месяц перед закрытием был под контролем голландской полиции.

    Для кладменов риски и описывать не стоит – всё меньше становится мест, где можно спокойно припрятать закладку. С одной стороны, патрули не дремлют, с другой – кладоискатели шастают везде подряд в поисках волшебной удачи. А с развитием систем видеонаблюдения – что-либо спрятать в городской черте станет крайне проблематично, а вылазка на природу, вероятно, будет приравниваться к поиску/схрону закладки.

    Просто вопрос и грубый пример: как в глазах провайдера будет выглядеть пользователь, который сидит с Линукс Кали под двойной связкой из впн+тор и пользующийся исключительно жабой? Или вы думаете, что этого не видно? Тут спецслужбам, которым ваш провайдер сливает всю информацию только и остаётся воскликнуть – «Тысяча чертей – да это же он!». Какая анонимность? Никто вас, конечно, не арестует за это, но шанс попасть под наблюдение есть – всем известна история математика Богатова. Нейронные сети и ИИ совершенствуются с каждым годом и в будущем станет не так просто что-либо сделать в сети и быть не идентифицированным.

    Судьба SilkRoad, AlphaBay, Hansa, RAMP и многих других о чём-то должна говорить. Dream Market следующий.

    (Прим. автора. Пока писалась эта статья – администратор Dream Market был арестован).

    Гимн легалайзу

    Так что же делать – может разрешить всё-таки открытую торговлю наркотическими веществами?

    Сторонники этой меры утверждают, что таким образом получится убрать наркодилеров и наркоманов с улиц, прекратив постоянное кровопролитие и бесконечные войны мафиози, устранив коррупцию и теневые доходы, уменьшить риски отравления некачественными наркотиками и возможности их неправильного употребления.

    Мы становимся свидетелями, как в Соединённых Штатах, Канаде и некоторых других странах легализуют марихуану, а испанские активисты во главе с Доктором Икс учат всех желающих как правильно шыряться и жрать колёса, проверяя (не за бесплатно) наркоту на пригодность к употреблению. И даже свой «марихуанокоин» на блокчейне уже придуман. А может это правильно…

    Но это с одной стороны – но с другой…

    Разве легализация алкоголя и табачных изделий решила проблему? Разве исчез контрафакт? Разве нет нелегальных точек продажи алкоголя и сигарет? Разве не травятся люди невесть чем?

    Компании, производящие алкоголь и табачные изделия имеют миллиардные доходы, и не в биткойнах (пока), а армия пьяных зомби в России и других странах исчисляется миллионами.

    И теперь некто хочет увеличить эти доходы, подсадив на траву, иглу и кастанедовские психоделики половину мира. И ситуация будет аналогичной с алкоголем – только в более страшных масштабах и с более негативными последствиями.

    Так как же быть? Ни МВД, ни ЦРУ не в силах решить этот вопрос. Это личный выбор каждого. Желаете, чтобы ваши дети не стали наркоманами? Подайте им более достойный пример – ведите здоровый образ жизни и интересуйтесь чем-то большим, нежели телевизор, youtube и бесконечное достижение материальных благ. Может тогда им захочется быть похожими на вас, а не на героя очередного голливудского боевика. Вызовите у них неподдельное уважение к собственной личности. Не можете? Ну, тогда не удивляйтесь, что они настолько похожи на вас и даже хуже.

    Заключение

    Что значит для меня фраза «купить героин за биткойны» в философском смысле? А я вам так скажу – «Моя свобода – мой героин!». Биткойн сделал нас немного свободней, ослабил контроль. Стало легче дышать. Может это иллюзия? Неважно – ведь она так прекрасна…

    Чуть не забыл – оплата за данную статью пойдёт на биткойн-адрес студии Говорит и Показывает: 16hws2DrMhPYUWmZ3Upw5afaCefNC1JBer

    Создатели фильма «Криптовалюты. Золото цифрового века» решили снимать новую картину с рабочим названием «Государство vs Биткойн. Биткойн vs Государство» и собирают средства на реализацию задуманного.

    Думаю, что моё решение – это один из лучших способов для журналиста оказать посильную материальную поддержку развитию криптовалютного сообщества и продвижению идеи децентрализации.

    Источники, использованные при написании статьи:

    Поделиться ссылкой:

    Leave a Reply

    Оставьте первый комментарий!

    Подписка на новости

    Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 28-2017

    Факторы, обусловившие падение рынка криптовалют — ужесточение правил майнинга в Китае и правил торгов криптовалютой в Южной Корее. Первый платёж в Lightning Network, планы российских регуляторов в отношении криптовалют, майнинга и ICO, мнения видных чиновников — эти и другие события и итоги начала года смотрите в новом видеовыпуске БитНовостей.

    Встречайте англоязычную версию BitNovosti!

    Каталог ICO

    Внимание! Скам!

    В соц.сетях участились случаи появления каких-то левых чатов и страниц с названием BitNovosti, но на самом деле никак c БитНовостями не связанных. Дорогие читатели, будьте бдительны! Все ресурсы БитНовостей описаны здесь.

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here