Можно ли отследить биткоины после миксера

Анонимность в сети Биткоин. Мифы и реальность

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен – большинство опытных членов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна – и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, которая разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткойн-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Биткойна состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны. Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткойнов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткойнов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает Биткойн “анонимным” ?

Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.

  • Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
  • Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
  • И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное – все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию.

Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения “адресов для сдачи”, что связывает их с отправителем биткойнов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к “адресу для сдачи”, контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать “адреса для сдачи”. К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации – это так называемый “анализ распространения”. Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При “анализе распространения” рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом “гонки вооружений”. В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга. Хорошо осуществлённое “перемешивание” биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также “анализа распространения”. Для закрепления успеха “перемешивание” можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью “очистить” биткойн-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами. Возможно также разделить “перемешанную” сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в “толпе” транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени “перемешивания” увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Что еще почитать:

Комментарии:

Интересная статья. Спасибо

вт, 09/12/2017 – 18:10

Браузер Тор + онлайн кошелек https://bitcoinru.org — и будет 100% анонимности.

чт, 01/25/2018 – 23:01

Добавить комментарий

Основные разделы

Новости

Популярное

Что обсуждают?

Основные разделы

Криптор – это информационный портал о криптотехнологиях, на страницах которого вы найдете информацию о безопасном использовании криптовалют, алгоритмах работы, установке и настройке различных крито-сервисов и многое другое.

Биткоин-миксеры или как сохранить анонимность биткоина

Вы все еще думаете, что биткоин это безопасно и конфиденциально? Тогда мы идем к вам!

Создатели биткоина утаили от нас, что на самом деле анонимностью их система расчетов и не пахнет. Можно даже назвать это чистой воды обманом, но кому сегодня есть дело до формулировок? Сатоши Накамото давным-давно исчез с двумя миллионами битков и след его давно простыл, а нам он оставил псевдоанонимность и иллюзию личной безопасности. По факту же имеем платежную систему, в которой как на ладони видно не только содержимое наших кошельков, но и историю всех операций.

Даже если вы не совершаете ничего противозаконного, все равно стоит задуматься об анонимности платежей. Каждый из нас хочет быть в безопасности, но разве можно чувствовать себя комфортно, если любой человек, который хоть в начальных азах понимает работу блокчейна, может вычислить ваши транзакции и узнает куда вы переводите свои денежки, за что платите и как выводите в офлайн? Я уже молчу о том, что федеральные службы могут контролировать нас с вами по полной программе – получается, что даже расчеты реальными деньгами более конфиденциальны, чем обещанная анонимность биткоина.

Псевдоанонимность: как это возможно?

Не будем злостно осуждать творцов великой криптовалюты, ведь определенная анонимность все же имеется. Но она начинается и заканчивается тем, что система не требует никаких ваших данных и никак не регулирует вопрос, куда деньги пошли и почему. На самом же деле, возможно, разработчики просто не учли тот факт, что главная проблема конфиденциальности биткоина кроется в его же сути.

С точки зрения техники, блокчейн можно назвать некой базой данных. Такая себе цепочка блоков информации, где в роли информации и выступают биткоины и транзакции с ними. Так вот, эта цепочка полностью открыта и любой желающий может просматривать, куда что идет. Конечно же, фамилий и адресов в блокчейне вы не увидите, но легко можно проследить, сколько битков и куда было отправлено, и даже высчитать, в каком объеме они имеются на том или ином кошельке.

Казалось бы, ну что здесь такого, что кто-то будет знать об операциях моего биткоин-адреса, ведь никаких личных данных он не дает! А вот и нет – это мнимая безопасность. Данные о вас нельзя узнать, пока вы не выдадите себя: вывели деньги на карту, оплатили товар с доставкой – и все, деанонимизировали свою персону. Доказательством тому является большое количество громких дел, которые были возбуждены в последнее время против различных криминальных элементов, принимавших оплату в биткоинах.

А что если совсем скоро кому-то покажутся странными наши с вами операции? Но выход есть, читаем дальше.

Что такое биткоин-миксер?

И вот мы в страхе за свою анонимность начинаем вспоминать, не засветили ли мы где-то свои данные. Это вполне могло случиться – ранее о псевдоанонимности биткоина говорили мало и даже сегодня об этом нюансе знают немногие. Тем не менее, пользовательское сознание начинает просыпаться, и на волне интереса к конфиденциальным транзакциям на арену выходят биткоин-миксеры.

По своей сути, биткоин миксеры – это сервисы, которые смешивают биткоины своих пользователей. Все, что требуется, пройти регистрацию на сайте миксера, отправить биткоины на указанный адрес, подождать энное количество времени и получить биткоины с вычетом комиссии.

Таким образом, след цепочки транзакций в блокчейне обрывается, а вы получаете «чистые биткоины». И все бы было прекрасно, но есть некоторые нюансы, к которым следует быть готовыми:

Есть риск мошенничества со стороны сервиса. Грубо говоря, вы отправляете свои деньги непонятно кому и не факт, что этот кто-то вам их вернет. Все мы знаем, что такое мошенничество и как легко деньги одного пользователя сети могут перестать ему принадлежать. Опять же, не забываем, что имеем дело с децентрализованным биткоином, в котором нельзя отменить транзакцию или написать в службу поддержки гневное письмо и получить свои деньги обратно.

Есть риск передачи данных третьим сторонам. Чисто гипотетически, биткоин-миксеры могут сливать логи спецслужбам, если на них будет оказано давление. Конечно же, если у вас пара биткоинов и несколько сатошей, то вами вряд ли заинтересуются федералы, но если имеете крупные обороты сумм, то это вполне может вызвать подозрения.

Не до конца понятен механизм работы миксера. Во-первых, не факт, что сервис «перемешивает» биткоины тщательно, из-за чего теоретически все можно вычислить. А во-вторых, откуда мы знаем, что к нам на кошелек придут «чистые» биткоины? Может наши, заработанные на хайпах средства намного лучше и чище, чем деньги каких-нибудь торговцев наркотиками, оружием и прочей порнографией? Риторический вопрос.

Популярные сервисы-миксеры

Если вышеописанные нюансы вас никак не испугали и вы уверенны, что вам просто необходим миксер для смешивания биткоинов, то выбрать подходящий можно из следующего списка.

CryptoMixer

Этот молодой биткоин миксер возник совсем недавно, но имеет положительные отзывы и большой резерв – свыше 2 000 ВТС. Сервису еще далеко до гигантов этой сферы, но, в целом, видно развитие, а создатели площадки идут навстречу своим пользователям:

  • клиент системы может сам установить суммы распределения и время осуществления перевода, которые считает оптимальными для анонимности;
  • имеется API;
  • биткоин миксер доступен как с ПК, так и с телефона;
  • присутствует партнерская программа.

За свои услуги CryptoMixer берет от 0,5% + 0.0005 BTC, более подробно все сборы расписаны на сайте – в целом, чем больше сумма, тем меньше процент.

Еще один популярный биткоин миксер, который берет за свои услуги случайную комиссию от 1 до 3% + 0,001 BTC. По сравнению с предыдущими вариантами суммы микширования этого сервиса строго регламентируются: одним заходом перемешать больше, чем 20 ВТС не получится. Поэтому если вы более крупный «отмыватель» битков, то придется создавать заявку несколько раз.

В целом, Coinmixer – сервис удобный в использовании и с неплохой репутацией. Он не предлагает ничего сверхъестественного, по сути, имеет все то же, что и другие подобные площадки, но, судя по еженедельной статистике на сайте, многие пользователи отдают этому миксеру предпочтение.

Альтернативные методы анонимизации

Идея «запутывать следы» возникла и у разработчиков криптовалют, ведь это стало отличной возможностью плюнуть биткоину в лицо и попытаться догнать его десятимильными шагами. Сами посудите, если у главной криптовалюты обнаруживается серьезный недостаток, то что это, как не реальный шанс для других монет заявить о себе. Поэтому логично, что цифровых денег, которые готовы защищать данные своих пользователей, становится все больше и больше.

И если монеты Dash и Monero всего лишь «запутывают» цепочку транзакций, и в особых случаях деанонимизация возможна, то не так давно была создана криптовалюта Zcash – первая полностью анонимная монета. В базе данных транзакций этой системы не отображается абсолютно ничего об операции – просто констатируется что она была. Чем вам не безопасная альтернатива биткоину?

Как сохранить анонимность?

Вас до жути напугали мои страшилки про федералов, после чего вы в ужасе думаете, что ваши делишки могут быть известны абсолютно всем? Бояться не стоит – нужно действовать! Предлагаю вам небольшой список рекомендаций, что же делать, чтобы не допустить вмешательства сторонних лиц в ваше личное финансовое пространство.

  • используйте сразу несколько миксеров (не менее двух) – если какой-то из сервисов скомпроментирует вас, то цепочка транзакций все равно не будет установлена;
  • при любых транзакциях используйте Tor, в том числе и при работе с миксерами – все они имеют зеркала в так называемой зоне onion. При этом желательно отключать JavaScript;
  • если для использования миксера нужно проходить регистрацию, то каждый раз заводите новый аккаунт.
  • все транзакции легко связываются между собой, хотите анонимности – не платите все время с одного и того же кошелька.

И, конечно же, прибегайте к услугам только проверенных биткоин-миксеров, тщательно проверяйте кому отправляете деньги – под личиной подобных сервисов орудуют целые толпы мошенников. Удачных и анонимных вам операций!

P.S. Статья создана для честных и законопослушных граждан, которые имеют природное желание уберечь свои деньги от чужих посягательств. Наркобаронов, террористов и прочих злоумышленников, которые попытаются использовать биткоин-миксеры, все равно найдут и накажут 🙂

Леонид: Уважаемый читатель! Теперь и ты можешь разместить свою статью у нас, еще и щедро отхватить: Поиск Топовых авторов статей на Топовый блог!

Другие криптовалюты, о которых стоит знать, Топово-образовательные статьи:

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

  • 78 ICON
  • 74 Ripple
  • 73 Ethereum
  • 71 Bitcoin
  • 59 Litecoin

Смотреть весь список

Технология блокчейн с каждым днем все больше проникает в нашу жизнь. Биткоины и альткоины прочно обосновались в кошельках интересующихся криптовалютой.

Блог HyipStat.Top помогает следить за происходящим на крипторынке. Новости криптовалют, курсы обмена и аналитика, обзоры готовящихся ICO, проникновение блокчейн-технологии в новые отрасли. Вам нужно постоянно следить за всем этим, чтобы грамотно пристроить собственные инвестиции.

Цель блога – дать максимум подобной информации о биткоине и перспективных альткоинах, помочь заработать на них. Мы даем собственные уникальные прогнозы и сигналы для покупки криптовалют. С нами заработать может каждый!

CoinMixer — биткоин миксер для анонимности операций с биткоином

Рад приветствовать вас друзья. Ранее, на страницах своего блога, я ни разу не упоминал о такой нашумевшей теме на сегодняшний день, как криптовалюта Bitcoin и все, что с ней связано. Пришла пора исправляться. Наверное, на просторах Рунета, да и всего Интернета, в общем, не осталось Вебмастера, который бы не слышал об этой новой электронной валюте и не проявил к ней какой либо интерес. Курс битка растет, фермы майнинга расширяются в геометрической прогрессии, все больше пользователей хотят инвестировать в эту тему. Но задумываетесь ли вы друзья, об обратной стороне медали, а именно защите передаваемой информации и анонимизации передаваемых платежей? Ведь, согласитесь, что публичная информация о ваших операциях, которая будет доступна многим людям, не есть совсем хорошо. Тем более, когда разговор идет о серьезных суммах и сделках.

Что же тогда делать и как обеспечить конфиденциальность и анонимность проводимых платежей? В сети предоставлено множество вариантов, так называемых биткоин-миксеров, но мы с вами рассмотрим наиболее удобный и легкий в использовании вариант под названием CoinMixer .

Принцип работы биткоин-миксера

Все проводимые биткоин-транзакции объединяются вместе в одну постоянную публичную запись. По технологии blockcain можно отслеживать транзакции по передачи средств с одного адреса на другой. Задача биткоин-миксера разорвать цепочку между вашим старым адресом и новым, отправляя средства таким образом, чтобы они сначала попадали другим пользователям, а их средства поступали вам. Таким образом, происходит смешивание разных средств друг с другом, для запутывания следа от первоначального источника.

В результате мы получаем случайные суммы транзакций, что увеличивает временные задержки. Именно из-за задержек, обрывается связь между начальным и конечным адресом проводимой транзакции.

По итогу, сервис защищает вашу информацию, а главное не позволяет отследить проводимые платежи в Интернете.

Преимущества сервиса

1) Анонимная работа . Рассматриваемый биткоин-миксер не требует создания аккаунта в сервисе, ввода какой-либо информации о себе, а также он не собирает данные об активности пользователей;

2) Прозрачный процесс . Система уже предварительно подготовила большое количество специально смешанных биткоинов для каждого пользователя. Вы можете самостоятельно проверить, что ваши биткоин-средства полностью анонимизированны, совершив операцию проверки адреса вывода в block explorer, к примеру, через сервис Blockr.io;

3) Простой интерфейс . На сайте представлен простой интерфейс работы, в котором разберется даже новичок. А сам процесс анонимизации биткоин-средств занимает несколько минут вашего времени;

4) Безопасность работы в. Ознакомьтесь со списком пунктов по безопасности ниже и проводите свои операции со спокойным сердцем.

Мне все нравится, как начать?

Перейдите по этой ссылке и заполните необходимую форму со списков ваших выводов (укажите адреса, на которые будут отправлены анонимные Биткоины), после чего подтвердите транзакцию, отправив нужную сумму (плюс комиссия сервиса) на адрес биткоин-кошелька сервиса CoinMixer.

После этого, смешанные биткоины будут отправлены вам автоматически на ранее указанные вами адреса.

Ознакомится с полным процессом вывода (мануал по работе) можно по этой ссылке:

Комиссия сервиса составляет 1-3% от суммы и 0,0007 биткоина за выводной адрес, для покрытия комиссии за проводимую транзакцию, для майнеров.

Этот сервис отлично подойдет тем людям, которые не хотят светить свои операции по блокчейну, а оставлять их анонимными и конфиденциальными. Если у вас есть достаточно солидные суммы, которые хранятся в биткоинах, то для анонимности, я бы советовал обратить внимание на рассматриваемый биткоин-миксер. Сама процедура достаточно проста в работе с полными пояснениями, которые детально описаны в мануале по ссылке выше.

Еженедельная статистика по системе свидетельствует о том, что сервис пользуется популярностью у пользователей и ему доверяют.

Также хочу отметить, что для каждого участника создается гарантийное письмо, которое подписано с помощью PGP-ключа и служит оно для того, чтобы подтверждать ваше участие, и то, что данный биткоин-миксер хранит биткоины без ущерба для своей репутации.

Если у вас вдруг остались вопросы по работе CoinMixer, то прочтите их FAQ , где предоставлено множество полезной информации.

А я буду заканчивать друзья. Надеюсь, данная информация будет вам полезной.

Все пока и до скорых встреч.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

и получай самую свежую информацию на свой e-mail!

Спасибо за информацию, расширил свои знания!

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here