Можно ли отследить биткоины

Анонимность в сети Биткоин. Мифы и реальность

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен – большинство опытных членов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна – и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, которая разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткойн-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Биткойна состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны. Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткойнов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткойнов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает Биткойн “анонимным” ?

Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.

  • Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
  • Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
  • И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное – все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию.

Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения “адресов для сдачи”, что связывает их с отправителем биткойнов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к “адресу для сдачи”, контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать “адреса для сдачи”. К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации – это так называемый “анализ распространения”. Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При “анализе распространения” рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом “гонки вооружений”. В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга. Хорошо осуществлённое “перемешивание” биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также “анализа распространения”. Для закрепления успеха “перемешивание” можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью “очистить” биткойн-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами. Возможно также разделить “перемешанную” сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в “толпе” транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени “перемешивания” увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Что еще почитать:

Комментарии:

Интересная статья. Спасибо

вт, 09/12/2017 – 18:10

Браузер Тор + онлайн кошелек https://bitcoinru.org — и будет 100% анонимности.

чт, 01/25/2018 – 23:01

Добавить комментарий

Основные разделы

Новости

Популярное

Что обсуждают?

Основные разделы

Криптор – это информационный портал о криптотехнологиях, на страницах которого вы найдете информацию о безопасном использовании криптовалют, алгоритмах работы, установке и настройке различных крито-сервисов и многое другое.

Биткоин транзакции: проверка, отслеживание и комиссия за перевод

Чтобы оплатить покупку или услугу криптовалютой. Необходимо хотя бы примерно знать, как происходит процесс отправки денег продавцу. Это позволит избежать сложностей и ошибок и поможет заметно ускорить процесс. Особенно большое значение это имеет для тех, кто заинтересован в быстром переводе средств с одного кошелька на другой. В подобных ситуациях следует знать, как убедить партнёра в оплате и проверить биткоин транзакцию.

В целом механизм денежных переводов криптовалюты мало отличается от стандартного движения привычных денег. Здесь так же имеются 2 стороны, заинтересованные в передачи финансов, и посредники, которыми в обычной жизни выступают банки и крупные финансовые учреждения.

Транзакции биткоина в реальном времени

Но без серьёзных отличий здесь было не обойтись, поскольку фиатные и виртуальные деньги имеют слишком мало общего. Чтобы убедиться в этом, достаточно уточнить, как выглядят кибервалюта.

Любые криптофинансы – это обыкновенные файлы, содержащие информацию о сумме денег, владельцах и переводах.

С уничтожением данных файлов пропадают и имеющиеся сбережения.

Учитывая некоторую уязвимость электронной системы переводов, создатели биткоинов позаботились о механизме защиты транзакций от мошенников. Данный механизм заключается в многократной проверке совершаемых действий. В общих чертах процесс перевода выглядит так:

  1. отправитель заходит в свой онлайн кошелёк и вводит реквизиты получателя;
  2. далее информация об операции собирается в специальные блоки, имеющие собственный уникальный номер и хэш;
  3. блоки отправляются на компьютеры майнеров для проверки;
  4. при отсутствии ошибок, информация копируется на устройство майнера, а сам блок отправляется обратно;
  5. потом блоки составляются в единую цепочку, а получатель принимает отправленную ему сумму.

Важно: на любом этапе перевода желающие могут посмотреть статус платежа.

Как найти биткоин транзакцию?

Чтобы найти и отследить транзакцию, необходимо знать о ней всю информацию, а особенно важен хэш. Чтобы не пропустить данные сведения, следует аккуратно заполнять реквизиты и быть внимательным к мелочам.

Следует помнить, что каждый информационный файл состоит из трёх составных частей:

  • Input – сведения об отправителе;
  • Output – информация о получателе;
  • Amount – отправленная сумма.

Всё это влияет на скорость обработки данных и помогает следить за движением валюты. Именно поэтому следует внимательно относиться ко всем вводимым цифрам. В случае ошибки отменить операцию будет практически невозможно. А, учитывая анонимность виртуальной финансовой среды, надеяться на возврат средств бессмысленно.

Как отследить транзакцию биткоин?

Отслеживание важно, когда деньги задерживаются и не могут поступить на указанный кошелёк в разумный срок. Но, чтобы просмотр не был бессмысленным, необходимо знать, что влияет на скорость переводов. Огромное значение имеет:

  1. ПО получателя;
  2. размер комиссии, назначенной отправителем;
  3. объём перевода;
  4. время и нагрузка на сеть;
  5. резкие скачки курса.

Каждый из перечисленных факторов способен серьёзно замедлить процесс. Иногда возможны и зависания системы или компьютера отправителя. В подобных ситуациях криптовалюта может вообще не дойти до адресата. Спустя некоторое время она вернётся законному владельцу. Просто исчезнуть киберденьги не могут даже в самых тяжёлых случаях. Единственная причина, приводящая к бесследному исчезновению денег, – действия хакеров и мошенников, ворующих сбережения у неосторожных людей.

Если у Вас остались вопросы – сообщите нам

Задать вопрос

Как проверить транзакцию bitcoin?

Самый простой и эффективный способ отслеживания движения средств – посещение сайта blockchain.info. Здесь собраны сведения о проведённых операциях, ведётся статистика и имеются данные о ходе проверок и обработки блоков. Чтобы получить необходимую информацию, потребуется:

  • войти на портал;
  • ввести в поисковое поле известные проверяющему данные (хэш, адрес, высота блока и другие сведения);
  • получив сведения о блоке, следует подобрать необходимую транзакцию и посмотреть, сколько проверок уже проведено.

Здесь же можно уточнить сведения о платеже, что позволит получателю убедиться, что деньги уже отправлены и скоро поступят на его кошелёк.

Комиссия за транзакции

Выше упоминалось, что размер комиссии влияет на скорость перевода. Это связано с тем, что взимаемая сумма поступает на счета майнеров. Именно они проводят проверку блоков и предоставляют собственную технику для стабильной работы системы. При этом майнеры не имеют возможности выбирать, какие операции и файлы они хотят проверять, а какие предпочитают оставить на потом.

Порядок проверки заложен в базовые условия работы финансовой системы.

Поэтому более высокий приоритет всегда получают те, кто предлагает больше денег в качестве комиссии. А её размер должен определять сам отправитель.

Освобождаются от уплаты дополнительных сборов те:

  1. чьи переводы оказываются меньше 0,01 btc;
  2. чьи информационные файлы занимают минимальное место;
  3. чьи переводы имеют огромное количество подтверждений.

Как ускорить?

Исходя из всего вышесказанного, чтобы ускорить поступление средств на указанный кошелёк, следует:

  • увеличить размер комиссии;
  • совершать только крупные bitcoin транзакции;
  • пользоваться помощью крупных бирж, осуществляющих операции за счёт собственных ресурсов;
  • воспользоваться мультиподписью, гарантирующей надёжность платежа и повышающей его приоритет;
  • совершить открытый перевод;
  • воспользоваться сервисами-ускорителями.

Но следует помнить, что эффективность последнего варианта не подтверждена, а положительный эффект отмечается лишь пользователями на тематических форумах.

Необходимо сказать пару слов и об открытых транзакциях: данный процесс идёт в разрез с основными принципами виртуальных финансов, поскольку операция теряет свою анонимность, а информация о платеже становится доступной всем окружающим.

Отмена операции

Как бы того ни хотелось держателям криптовалюты, отменить операцию невозможно. Логическое завершение получит любая биткоин транзакция, проверка и все попытки отказаться от совершённых действий не помогут. Исправить ошибку, если она допущена, уже не удастся.

Зато не стоит переживать тем, с чьего счёта было списано больше средств, чем необходимо.

Это связано с особенностью переводов. Для ускорения платежей система использует удобные ей суммы, поэтому при отправке 2,5 btc с кошелька будет списано 3 биткоина. Но лишние деньги позднее вернуться в качестве своеобразной сдачи.

Проверка btc переводов и платежей

Проверка переводов важна не только отправителю, но и получателю платежа. Поэтому иногда следует поделиться с ним информацией для подтверждения совершённой операции. Для этого достаточно сообщить уже упоминаемый хэш блока, с помощью которого можно отследить движение киберденег.

Правда, чтобы процесс не затягивался надолго, следует заранее побеспокоиться о высокой комиссии. Она окажется надёжной защитой от возможных проблем и гарантией быстрого перевода криптовалюты на выбранный кошелёк.

Я отправил перевод ещё 1-го января сегодня уже 5 -ое пишет выполнено 40% и все нет подтверждения что мне делать .

Обратитесь в поддержку

Использование материалов сайта возможно при обязательном указании активной ссылки на сайт. Все изображения на сайте принадлежат их правообладателям.

Почему Биткоин не подходит преступникам

Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.

«Это полностью анонимно», – писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».

Но сейчас Биткоин больше нельзя считать неуязвимым.

Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка "Шелковый путь" (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным заключениям. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.

На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.

В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Market place – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.

Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.

Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.

Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы – сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).

"Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов "были в панике" – говорит Мейклджон. "Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе".

Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов "следователи могут следовать за деньгами", заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.

В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это "интеллектуальный артефакт", говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.

Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин – это не более чем суммы, связанные с адресами – уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес "1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89" представляет собой цифровой эквивалент "банковского счета", содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по "Шелковому пути " и соответствующих примерно $12 млн.

Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.

Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит "чеканка" биткоинов.

Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.

Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее "Шёлковому пути". Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.

Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.

Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора "Шёлкового пути".

Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.

Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.

Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.

В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.

С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.

«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений» , – говорит Сара Мейклджон.

Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.

Например, в этом году состоится запуск нового анонимного онлайн рынка Shadow, который будет использовать собственную криптовалюту ShadowCash. Целью системы является не попытка облегчить незаконные сделки, а помочь пользователям, выполняющим административные функции, предотвратить злоупотребления.

«Мы будем стараться изо всех сил фильтровать наиболее распространённые ключевые слова, связанные с наркотиками или чем-то похуже» , – сообщил член команды Shadow Рино Мэтти.

Shadow пока ещё далека от конкуренции с Биткоином. Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.

«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.

Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…

Все материалы с данного сайта Вы можете свободно копировать с указанием на источник – bits.media

Любые пожелания, предложения, материалы и т.п. Вы можете присылать на адрес [email protected]

Адрес для добровольных пожертвований на развитие – 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here