Можно ли отследить транзакцию биткоин

Как правильно отследить транзакцию биткоин

Биткоин был создан, чтобы функционировать как пиринговая электронная валюта. Каждый пользователь системы имеет равноправный доступ к истории всех счетов. Если вы тратите или покупаете биткоин, было бы разумно вникнуть в процесс работы транзакций. Давайте разберемся, как отследить транзакцию биткоин.

Что такое транзакция?

Каждая транзакция в сети похожа на сообщения, пересылаемые по электронной почте. Только каждый биткоин перевод подписывается специальной цифровой подписью (приватный ключ) и отправляется на проверку всеми участниками сети.

Каждая транзакция может быть отслежена и легко доступна. Историю движения цифровых монет можно просмотреть в цифровой книге, известной как блокчейн цепь. В результате, можно исследовать всю информацию и прийти к моменту создания первого блока.

Можно воспринимать биткоин как цепочку последовательных цифровых подписей. Каждый владелец кошелька передает монеты с помощью собственного приватного ключа и открытого ключа следующего владельца. В транзакцию также записывается размер перевода. В свою очередь, получатель может проверить откуда пришли деньги и всю историю переводов отправителя.

Прежде чем отследить транзакцию биткоин, нужно разобраться с самой криптовалютой. Bitcoin сам по себе не существует. Хранение BTC кардинально отличается от всего, что мы знали до этого. Физической формы не существует — ни на жестком диске, ни в электронной таблица, ни на банковском счете. Все биткоины хранятся в блокчейн цепи, причем каждый имеет возможность посмотреть количество ваших монет. Единственное, что других останавливает от кражи — незнание приватного ключа.

Где отследить транзакцию биткоин?

Для начала необходимо перейти на специальный сайт. Можете воспользоваться blockchain.info, BlockCypher или Block Explorer. В сети представлено множество сайтов, которые можно использовать для отслеживания всех биткоин платежей. Выбирайте удобный для вас дизайн исходя из личных предпочтений.

  • В поле поиска необходимо ввести один из следующих вариантов: адрес, хеш транзакции, хеш блока, номер блока или имя кошелька. Как правило, используется публичный ключ кошелька, на который переводятся средства.

  • После процедуры поиска вы увидите все транзакции, которые были совершены введенным кошельком от сегодня и до дня его создания. Если в кошельке слишком большое количество транзакций, чтобы найти необходимую, советуем воспользоваться поиском. Нажмите в браузере сочетание клавиш Ctrl + F и введите сумму перевода.

  • После нахождения правильной транзакции, можно увидеть идентификатор в виде длинной строки букв и цифр, указанный в одном ряду с временем и суммой перевода. По каждой транзакции можно посмотреть сводные данные.

Как ускорить транзакцию?

Мы уже научились отслеживать биткоин транзакции, давайте разберемся со временем подтверждения. Как правило, каждый перевод не задерживается в сети более нескольких минут. Но в периоды крайней загруженности и большого количества транзакций скорость подтверждения падает.

Не стоит паниковать, лучше проверяйте статус транзакции на blockchain.info и следите за происходящим в сети. Чтобы заранее быть уверенным, что никаких задержек не будет, укажите оптимальный размер комиссии за перевод, чтобы майнеры включили его в блок.

Транзакции невозможно отменить

В сети могут существовать неподтвержденные транзакции. Если вам долго не приходит перевод, не переживайте, ведь ничего не возможно отменить. Как уже говорилось выше, задержки связанны с нагрузкой и размером комиссии. Чем она выше, тем быстрее вы получите свои деньги.

Никто не может отменить или удалить перевод, добавленный в блокчейн. В любом случае, вы получите свои деньги. Вопрос только когда!

Как вам это ICO? Напишите свое мнение о нем

Порядок ускорения и отслеживания транзакции биткоин

Иногда пользователи могут переводить друг другу определенную сумму биткоинов по той или иной причине, такой перевод называется транзакцией, и она имеет определенные отличия от перевода стандартной валюты.

Что собой представляет транзакция биткоинов

Чтобы доказать перевод средств или просто отследить совершение сделки существуют специальные сайты, на которых подобные транзакции записываются в блок.

Это значит, что любой перевод биткоинов между кошельками публичен и доступен не только к просмотру остальными пользователями, но и возможность отслеживания возникновения данной монеты посредством перехода по цепочкам транзакций.

Весь смысл транзакции заключается в возможности пользоваться биткоинами, а не простого их накоплять.

Как ускорить транзакцию Bitcoin на блокчейн вы узнаете в этом видео:

Проверка или отслеживание транзакции

Чтобы увидеть доказательство перевода средств или просмотреть сам процесс существуют различные сервисы – Blockchain.info один из них и является самым востребованным.

Важно: так как формирование в нем кошелька занимает предельно короткий период, то его доступно использовать для единичного случая перевода.

Как использовать сервис

Применение данного сервиса следующее:

  • После создания кошелька, на первой странице необходимо найти меню «кошелек»;
  • Ввести идентификатор и пароль;
  • Выбрать строку «открытый кошелек»;
  • Теперь доступно увидеть, как итоговый баланс, так и сам процесс передвижения средств.

Подтверждение транзакции

Итак, если не использовать специальный сервис по моментальному переводу средств с доступностью просмотра самой транзакции, то все выполненные транзакции возможно увидеть только на следующий день или через определенное количество времени, так как каждый ее этап должны подтвердить майнеры, которые в это время могут быть заняты самим процессом майнинга.

Что такое биткоин краны с выводом средств и как их использовать на практике вы можете узнать в публикации по ссылке.

Чтобы моментально получить подтверждение перевода можно использовать несколько вариантов:

  1. Electrum, данная программа моментально даст увидеть весь процесс.

  1. Предоставление адресантом ссылки на выполненное перечисление монет с сайта мониторинга сети.

Важно: в такой способ доступно считать транзакцию оконченной даже не увидев еще средств на кошельке.

Как подтвердить транзакцию биткоин?

Время самой процедуры и допустимое их количество

Если использовать специальные сервисы, то транзакция происходит мгновенно, но если применять программы не поддерживающие функциональность BitGo Instan, то скорость транзакции будет зависеть от скорости получения необходимого количества подтверждений, которые важны для сети blockchain.

В большинстве случаев система запрашивает именно 6 подтверждений, конечно любой магазин, получающий расчет в биткоинах может установить блок на количество подтверждений, но в стандарте это количество равно именно 6.

Так как по мнению разработчиков, для совершения атаки практически любой злоумышленник не сможет набрать 6 подтверждений к ряду, по той причине, что для их совершения необходима огромная мощность, требующая миллионных вложений.

Комиссия за перевод

При совершении транзакции необходимо учитывать определенный процент вознаграждения, полагающийся системе за ее совершение.

Однако существуют ситуации, когда комиссия не вносится:

  • Транзакция менее 0,01 биткоина;
  • Транзакция занимает мало места в блоке;
  • Переводимые монеты обладают большим количеством подтверждений.

Такие комиссионные биткоины попадают в руки майнерам, которые помещают их в добытый блок монет, но за это они также берут процент. Сколько можно заработать на майнинге на процессоре или видеокарте — читайте по ссылке.

Пошаговая инструкция по подтверждению

Чтобы получить подтверждение того, что получатель имеет право на использование биткоинов, допустима установка различных блокираторов, к примеру:

  • Использование пароля вместо ключа;
  • Наличие свыше 10 подписей для получения суммы.

Порядок транзакции криптовалюты. Фото: bitnovosti.com

Подтверждение транзакции биткоинов происходит следующими этапами:

  • Создание биткоин адреса, по принципу банковской депозитной ячейки, но прозрачной – заглянуть в нее может каждый, но воспользоваться доступно только владельцу ключа. Ключ – это составляющее 3-х показателей – количества, адреса, с которого биткоин попал к отправителю, адреса получателя;
  • Далее отправитель подписывает заявку на перевод с помощью данного ключа или пароля, что также доступно использовать;
  • После он отправляет заявку в сеть Биткоина;
  • Там майнеры находят данный перевод и подтверждают его путем добавления в блок биткоинов.

Важно: каждое такое подтверждение длиться около 10 минут.

Основные принципы ускорения биткоина

Для ускорения всего процесса существует несколько методов:

  • Использование централизованных систем с наличием кошельков для криптовалюты – все операции они совершают вне цепочки блоков транзакции, все манипуляции происходят внутри систем, мгновенно;
  • Мультиподпись – выступает в роли гаранта надежности и избавляет от ожидания поиска блоков сетью;
  • Открытые переводы – такой вариант полностью лишает участников процесса основного принципа применения криптовалюты – анонимности, так как необходимо полное открытие информации о данных пользователях.

Увеличение комиссии

Уплата комиссии и ее повышение сможет сыграть на руку отправителю, так как тогда все процессы ускорятся.

Важно: комиссия в среднем составляет 0,0001 ВТС, в зависимости от системы эта сумма незначительно отличается. Какой курс биткоина на сегодняшний день и как он менялся с течением времени — узнайте здесь.

Но, если пользователь оплатит отправление немного выше, то он поспособствует снятию загруженности с системы. В результате он получает:

  • Повышение приоритета, так как такая транзакция быстрее проталкивается пулом в первый свободный блок, однако дальнейшие процессы уже неподконтрольны, и если на их выполнение потребуется время, то здесь ничто не поможет;
  • Нивелирование загрузки сети.

Важно: владея информацией о количествах подтверждения и вариантах ускорения процесса, пользователь может воздействовать на весь процесс в целом посредством создания специальной стратегии.

Что такое биткоин и как его купить?

Дополнительная транзакция

Пользователи, располагающие в данном направлении опытом рекомендуют:

  • Создавать адреса с частными ключами, которые не подключены к кошелькам;
  • Выполнить на сформированные адреса перечисления для разменного запаса – по 1 ВТС на 10 кошельков, по 0,5 ВТС еще на 100 и так далее;
  • Использовать передачу частного ключа получателю за счет чего происходит мгновенный перевод, так как тот в свою очередь присоединит его к своему кошельку. Тут вы узнаете, что такое биткоин, в чем его особенности и как самостоятельно создать кошелек.

Таким образом применение столь углубленного варианта дает возможность совершать транзакцию в следующий способ:

  • Сеть уже получила информацию по созданным адресам пару блоков назад;
  • Поэтому, человек присоединяющий ключ от такого адреса, получает мгновенное пополнение баланса;
  • При этом все процедуры по созданию адресов выполняются заблаговременно, посредством преждевременно сформированного резерва;
  • Благодаря существующему запасу монет весь процесс ускоряется до нескольких секунд.

Доказательства перевода

Существуют сайты «Браузеры цепочки блоков», посредством которых доступно увидеть преждевременное выполнение перевода или сам процесс транзакции.

Важно: посредством таких сайтов доступно выяснить причины задержки перевода или его полное отсутствие, они могут служить доказательством, так как данный перевод невозможно подтвердить документально.

Между прочим BitPay предоставляет выписки о проведении транзакции из страниц заказов.

Заключение

На ход технических транзакций воздействовать невозможно, однако при наличии опыта и использования всевозможных вариантов ускорения системы допустимо совершать переводы в считанные секунды.

Как ускорить подтверждение транзакции биткоин — смотрите в этом видео:

Почему Биткоин не подходит преступникам

Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.

«Это полностью анонимно», – писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».

Но сейчас Биткоин больше нельзя считать неуязвимым.

Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка "Шелковый путь" (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным заключениям. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.

На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.

В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Market place – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.

Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.

Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.

Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы – сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).

"Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов "были в панике" – говорит Мейклджон. "Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе".

Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов "следователи могут следовать за деньгами", заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.

В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это "интеллектуальный артефакт", говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.

Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин – это не более чем суммы, связанные с адресами – уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес "1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89" представляет собой цифровой эквивалент "банковского счета", содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по "Шелковому пути " и соответствующих примерно $12 млн.

Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.

Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит "чеканка" биткоинов.

Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.

Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее "Шёлковому пути". Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.

Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.

Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора "Шёлкового пути".

Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.

Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.

Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.

В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.

С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.

«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений» , – говорит Сара Мейклджон.

Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.

Например, в этом году состоится запуск нового анонимного онлайн рынка Shadow, который будет использовать собственную криптовалюту ShadowCash. Целью системы является не попытка облегчить незаконные сделки, а помочь пользователям, выполняющим административные функции, предотвратить злоупотребления.

«Мы будем стараться изо всех сил фильтровать наиболее распространённые ключевые слова, связанные с наркотиками или чем-то похуже» , – сообщил член команды Shadow Рино Мэтти.

Shadow пока ещё далека от конкуренции с Биткоином. Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.

«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.

Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…

Все материалы с данного сайта Вы можете свободно копировать с указанием на источник – bits.media

Любые пожелания, предложения, материалы и т.п. Вы можете присылать на адрес [email protected]

Адрес для добровольных пожертвований на развитие – 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee (QR)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here