Украсть биткоины с карты

Будьте осторожны — эти 7 способов кражи биткоинов сейчас на пике популярности

У биткоина есть 2 основных преимущества. Во-первых, он децентрализован. Во-вторых, с его помощью можно совершать анонимные транзакции. Эти достоинства высоко ценятся хакерами по той причине, что в случае траты похищенных средств найти злоумышленника практически невозможно.

©bitcoin-4k

Чтобы снизить вероятность хищения ВТС, нужно соблюдать меры безопасности, а также знать способы кражи, к которым прибегают мошенники. Самые известные варианты приведены ниже.

Вредоносное ПО

В данном случае речь пойдет о так называемых программах-вымогателях. Они разрабатываются хакерами и после установки блокируют доступ к основной информации на ПК. Чтобы восстановить его, пользователю необходимо перевести нужную сумму на указанный кошелек. Чаще всего мошенники принимают оплату в биткоинах.

Представленная разновидность программного обеспечения считается вирусной. Она устроена таким образом, что способна зашифровать данные на компьютере. Многие злоумышленники понимают, что намного выгоднее подвергать хакерским атакам компании, а не частных лиц. Из-за заблокированных ПК нарушается рабочий график организаций, поэтому они готовы заплатить любую сумму просто для того, чтобы не терять время зря и не нести еще большие убытки.

Чтобы обезопасить себя и не попасть на удочку интернет-мошенников, следует соблюдать несколько простых правил, а именно:

  • произвести копирование важных файлов на карту памяти;
  • не устанавливать неизвестный софт;
  • не посещать подозрительные сайты;
  • пользоваться надежным антивирусом.

Поддельные кошельки

Описываемый способ мошенничества достаточно распространен. К поддельным кошелькам относятся Интернет-ресурсы и мобильные приложения, которые внешне и отчасти функционально копируют настоящие кошельки. Пользование ими приводит к тому, что доступ к ВТС получают хакеры.

Примечательно то, что некоторые фальшивые кошельки так сильно похожи на оригиналы, что на законных основаниях попадают в магазины приложений. Их скачивание, установка и пользование приводят к хищению криптовалюты. Это отрицательно сказывается на ее репутации и снижает доверие к Play Market и App Store.

Чтобы защитить свои биткоины от кражи, необходимо загружать программы с официальных сайтов разработчиков. Если же скачивание происходит из магазина приложений, тогда нужно быть предельно внимательным. В ситуации, когда загружаемый софт вызывает сомнения, не стоит торопиться с его установкой. Лучше убедится в его подлинности, почитав известные форумы.

Данный способ мошенничества основывается на социальной инженерии. В большинстве ситуаций главными инструментами хакеров становятся поддельные сайты или электронные почты. Они используют их для того, чтобы вынудить пользователя предоставить им конфиденциальную информацию. В частности, многие мошенники присылают письма от лица специалистов службы безопасности и просят предоставить им данные для входа в кошелек.

Что касается копирования сайтов, то некоторые ресурсы визуально выглядят, как настоящие, и имеют очень похожие адреса. Например, популярностью пользуется ресурс blockchain.info. Хакеры же создали сайт blocklchain.info. Последний служит отличным примером фишинга.

Участие в финансовых пирамидах

С ростом популярности биткоина заметно увеличилось число финансовых пирамид. Они устроены таким образом, что пользователям предлагается инвестировать имеющуюся криптовалюту. Создатели подобных проектов обещают крупные и регулярные выплаты, а также предлагают дополнительные бонусы на привлечение в систему новых участников. Деньги последних идут на выплаты другим участникам, но в определенный момент пирамида рушится, поэтому многие вкладчики остаются ни с чем.

Все финансовые пирамиды имеют одну общую черту – они обещают получение высокого дохода после внесения на счет проекта определенного количества криптовалюты. Некоторые верят в то, что ежемесячно можно получать огромные проценты, но в действительности лишь теряют то, что у них есть. В связи с этим нужно адекватно оценивать ситуацию и не искать легких способов заработка в интернете.

©golos

Поддельные криптовалюты

Появление фальшивых криптовалют в наше время стало уже нормой. Мошенники понимают, что биткоин пользуется повышенным спросом, поэтому предлагают пользователям приобрести его аналоги, стоимость которых в будущем якобы обязательно возрастет. В реальности это обычный обман.

Широкую известность получила история о псевдокриптовалюте Onecoin. Ее разработчики уверяли, что их проект очень перспективен, а рост курса новой цифровой валюты неизбежен. Многие поверили в это. На деле же оказалось, что никакого ванкоина не существует.

Часто придумываются махинации, которые позволяют злоумышленникам получать чужие деньги. К примеру, в сети встречаются предложения, согласно которым, переведя определенное число биткоинов на указанный кошелек, пользователь позже получит в 2 раза больше. Конечно, это мало похоже на правду, но некоторые пользователи все еще продолжают верить в сказки.

Ненадежные ICO

Под понятием «ICO» подразумевается предварительная добыча криптовалюты. Это инновационный способ сбора цифровых монет, который в последнее время начал пользоваться высокой популярностью. Он удобен тем, что позволяет получить дополнительный доход.

Суть мошеннической схемы в том, что происходит запуск новой криптовалюты, которая продается за ВТС. На ее развитие требуются дополнительные средства. Они собираются в сети. Иногда подобные проекты оказываются успешными, поэтому инвесторам выплачиваются обещанные дивиденды, но есть и те, которые придуманы злоумышленниками. Например, печальную славу получил проект «Razormind». Его создатель смог собрать около 10-ти млн. долларов в биткоинах и исчез.

Чтобы избежать финансовых потерь, еще до вложения средств необходимо собрать и изучить подробную информацию об объекте инвестирования. По этой причине есть смысл пообщаться на специализированных форумах и почитать тематические статьи.

Биржи Р2Р как мошеннический инструмент

Описываемый способ обмана часто встречается на пиринговых биржах. Они представляют собой онлайн-площадки, на которых пользователи могут продавать криптовалюту за обычные электронные деньги, например, Webmoney или Пэйпал. Главный недостаток последних заключается в том, что любую совершенную транзакцию можно оспорить. Этим пользуются злоумышленники, что позволяет им незаконным путем завладевать чужими финансами.

Чтобы снизить вероятность мошенничества при продаже ВТС или другой криптовалюты, необходимо сотрудничать исключительно с надежными покупателями. Также на пользу пойдет отказ от использования при расчетах платежных системам «Skrill» и «PayPal».

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Как украсть биткоины? Инструкция в 3 шага

Недавно кому-то удалось провернуть крупнейшую в истории кражу биткоинов, виртуальной валюты, которую можно назвать аналогом «налички» в интернете. Ограблению подвергся Sheep Marketplace — рынок запрещенных наркотиков а так же биткоин биржа Mt.Gox. Сделать это могли хакеры или кто-то, кто имел доступ изнутри, но так или иначе, в результате этих действий клиенты Sheep Marketplace и Mt.Gox потеряли биткоинов на сумму 800 миллионов долларов.

Случаи кражи биткоинов уже не являются чем-то особенным. В июне 2011 некий пользователь с ником Allinvain стал жертвой, вероятно, самой первой крупной кражи из всех ранее зафиксированных. «Я хочу убить себя» —написал он тогда.

С тех пор случались еще десятки подобных краж. Некий Bitcoin Savings & Trust, представлявший себя высокоприбыльным инвестиционным фондом на деле оказался пирамидой. Его владельца обвинили в краже биткоинов своих клиентов на сумму 4.5 миллионов долларов. Сервис MyBitcoin, аналог банка, предоставляющий услуги «электронного кошелька» исчез бесследно с биткоинами на сумму 1 миллиона долларов. Целая группа хорошо известных и заработавших доверие биткоин компаний, включая такие биржи как Mt. Gox и более не существующая Bitcoinica также подверглись ограблениям, вызвавшим широкий резонанс.

Жертвы кражи банковской карты могут заблокировать ее или отменить транзакций, которые мошенник провел с ее помощью, Однако биткоин притягивает к себе воров, и происходит это именно потому, что транзакции в его системе отменить нельзя. «Биткоин похож на наличные деньги,» — говорит Николас Кристин, доцент в Carnegie Mellon University, который занимается обширным исследованием криптовалюты. «И единственный способ вернуть эту наличность — найти вора в реальном мире и просто напросто избить его.»

Однако понять методику кражи также непросто как и многие другие вещи, связанные с биткоином. Возникает вопрос, что именно вы крадете? И что делать когда вы это украли?

Прежде всего — получить доступ к ключам

Bitcoin как таковой не существует. Эта виртуальная валюта есть ничто иное, как публично доступный регистр, который называется Blockchain. Blockchain хранит постоянно растущее количество транзакций и адреса кошельков пользователей связанных с ними.

То, что у вас есть биткоины, на деле означает, что у вас есть личный криптографический ключ для получения доступа к определенному адресу. Это ключ выглядит как длинная строка из цифр и букв. Будучи владельцем одного или нескольких таких ключей вы можете выбирать, как именно Вы хотите их хранить — распечатать адрес кошелька на бумаге, оформить его в виде металлической монеты, скопировать на отдельный носитель, хранить в онлайн сервисе или выбить татуировкой на своем теле.

Эти способы хранения обеспечивают разный уровень безопасности, но все они уязвимы для воров, так как весь процесс кражи сводится к получению доступа к одной текстовой строке. «Я бы рекомендовал вам запустить Arch Linux, который до этого никогда не подключался к интернету и выполнить распечатку кошелька с него.» — говорит Марак Сквайэрс, один из первых пользователей биткоин, который сейчас занимается разработкой надежного биткоин банка. «К сожалению, для большинства людей это не вариант. Сейчас для обычного пользователя не существует хороших способов надежно хранить криптовалюты.»

Самые прибыльные атаки совершаются на онлайн сервисы, которые хранят частные ключи большого количества пользователей, такие как Sheep Marketplace. Складывается впечатление, что эти атаки часто проводятся людьми, имеющими доступ к изнанке таких сервисов, которым для этого вообще не нужно быть хакерами. Необходимо всего-навсего сделать копию базы данных частных ключей и Вы получите контроль над всеми связанными с ними адресами. Вы, то есть грабитель, теперь можете тратить полученные биткоины где захотите, при условии, что настоящий владелец не воспользуется ими раньше.

Уйти незамеченным

Ворам нравится Bitcoin за некоторые его особенности. Но есть в нем и такие особенности, которые им не понравятся. Тот факт, что blockchain является публично доступным, означает, что любой пользователь может увидеть, на какой адрес был совершен перевод украденных биткоинов. После ограбления Sheep Marketplace, некоторые пользователи отследили вора, когда он или она перевели краденные биткоины с одного адреса на другой.

Этот метод отслеживания не очень эффективен на данный момент, так как личность вора остается неизвестной. Однако методы биткоин криминалистики становятся все лучше и лучше, по мере того, как программистам удается находить новые способы извлечения информации из blockchain’a. Преступник может оставить следы, которые невозможно заметить сейчас, но можно будет обнаружить в будущем, давая повод для расследования прошлых инцидентов.

Поэтому следующий шаг — отмывание денег, имеет большое значение. Процесс отмывания происходит через специально выбранные кошельки, которые называются «mixers» или «tumblers» (tumbler можно приблизительно перевести как «барабан сушилка» — прим. переводчика), которые смешивают ваши краденные биткоины с биткоинами других пользователей, а Вы при этом получаете чистый адрес, не связанный напрямую с каким-либо из адресов, с которых были сворованы биткоины.

Как правило это работает так: Вы переводите краденные биткоины на новый адрес, которым владеет биткоин tumbler. Это адрес все равно будет считаться «серым», так как путь и сумму денег от кошелька жертвы до него можно легко отследить. Поэтому tumbler оставит переведенную сумму там, а взамен сделает перевод такой же по размеру суммы с целой группы других адресов на ваш новый адрес, который уже будет считаться «чистым». Однако он не будет отправлять всю сумму целиком и сразу.

Любой, кто пытается отследить этот процесс скорее всего заметит эту попытку, поэтому tumbler будет переводить вам деньги постепенно, небольшими частями. Вы запросите 10 биткоинов и tumbler переведет 10 биткоинов на ваш «чистый» адрес. Если запрашиваемая вами сумма окажется слишком большой и заметной, особенно осторожные tumbler’ы могут поделить эту сумму на более мелкие части.

Постепенно, Tumbler будет выводить биткоины с «серых» адресов чтобы восстановить свои запас. К тому времени когда ваши «серые» адреса будут выявлены, от вас уже и след простынет. Tubmler’ы используют в работе анонимную сеть Тог, делая процесс отслеживания трафика и выявления лиц, которые за этим стоят, очень сложным для правоохранительных органов.Конечно все это также означает, что вам нужно доверять tumbler’y. «Будьте осторожны: сервисы по отмыванию денег могут сами работать анонимно. Может случится так, что отмытые деньги не переведут или у вас не будет доступа к информации о них и вам просто некуда будет обратится. Пользуйтесь ими на свое усмотрение.» — сказано в Bitcoin wiki.

Другой способ отмыть деньги, сделать это так же как и многие другие: потратить их на Satoshi Dice или в другом биткоин казино.

Разбогатеть

Теперь у Вас есть чистые биткоины (будем надеяться, что их у вас много!) и вы положили глаз на одну виллу, что на Юге Франции. К сожалению, ее владелец не принимает биткоины. Как и большинство продавцов во всем мире, она предпочитает расчет в валюте, одобренной государством и желательно, чтобы это был евро.

Поэтому теперь вам надо поменять свои биткоины на евро. Однако вы владеете большим количеством биткоинов. Будь вы, скажем, владельцем Sheep Marketplace, у вас было бы биткоинов на сумму 100 миллионов. Экономика Bitcoin все еще мала и относительно неликвидна. На свете не так уж и много людей, способных сразу же заплатить вам за такое количество бикойнов. К тому же транзакция такой величины обязательно поднимет тревогу. Кроме того, скрыть свою личность становится гораздо сложнее, когда дело доходит до обмена Bitcoin на другую валюту. Большинство бирж требуют некоторую идентификационную информацию. Кроме того вам по крайней мере понадобится счет в банке, на котором вы будете хранить свои евро.

Самое время включить изобретательность. Есть несколько способов обналичить кучу биткоинов, сохраняя при этом анонимность. Вы можете, к примеру, найти богатого покупателя который готов принять биткоины без подтверждения вашей личности в обмен на скидку в цене. Однако лучший способ защитить себя — оставаться терпеливым. Обналичивайте биткоины серией транзакций в течении нескольких недель, а в идеале месяцев или даже лет, чтобы не привлекать к себе как подозрения тех, кто следит за историей транзакций, так и подозрения реальных властей, которые могут заинтересоваться, откуда у вас внезапно появились миллионы долларов.

Ну вот и все. Наслаждайтесь своей новой жизнью во Франции.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

Сенат США обсудит перспективы криптовалют. Что нужно знать?

Паника, страх и отчаяние: Разбираемся, что происходит на крипторынке

«Легенда Сатоши Накамото»: Головоломка трёхлетней давности наконец решена

Скоро мы все будем жить во Франции:)

Название статьи не стыкуется с описанием, где конкретика? Не понятно как это сделать, где первый этап объясняющий как украсть биткоин?

Рожденный ползать лететь не сможет… 😉

ээээ скуаю Геде мои шеекели блиятьню

чё скуа молчитешь

Всё равно всё заберут жиды.

Мдааа… Котоламповая история для любителей научной фантастики…

Чему криптовалютным инвесторам (и Уоррену Баффету) стоит поучиться у венчурных капиталистов

В поисках золотого руна: Майнеры выбирают Грузию, Исландию и Парагвай

Сенат США обсудит перспективы криптовалют. Что нужно знать?

Паника, страх и отчаяние: Разбираемся, что происходит на крипторынке

“Легенда Сатоши Накамото”: Головоломка трёхлетней давности наконец решена

Symmetry fund

Native Video Box

CoinSpot.io – крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры – все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Как можно украсть криптовалюту биткоин?

Есть разные способы, как украсть биткоин. С помощью нескольких методов недобросовестные и компании, похищают ваши биткоины. Рассмотрим самые частые варианты.

Как можно украсть биткоин из кошелька

С начала открытия компаний для отрасли цифровых валют, появляются жалобы клиентов, что у них украли биткоины из кошелька, а техподдержка неспособна уладить проблему.

Если у вас есть любое количество биткоинов, их нужно где-то хранить. Вы обращаетесь в компанию, предоставляющую платформу для создания кошельков. Поставщики криптокошельков, стараются сделать процедуру организации и управления счетами максимально легкой, для этого ключи часто хранятся в системе.

  1. Возможно, некоторые компании злоупотребляют тем, что имеют доступ к вашему секретному ключу. Они просто переводят средства клиентов на другие счета.
  2. Возможно, потери и отсутствие зачисления результат слабого программного обеспечения и ошибок. Потому что часто, после разбирательств, деньги восстанавливаются.

Жалобы подобного рода встречаются в адрес любой компании, специализирующейся на организации кошельков для биткоинов. Здесь стоит учитывать, что часть жалоб, это происки конкурентов. Традиционно крупные, работающие несколько лет платежные системы для виртуальных валют дорожат клиентами.

Сама цифровая отрасль довольно молода, как и большинство фирм сервиса для биткоина и остальных криптовалют. Многим компаниям меньше пяти лет, для формирования крепкой репутации срок недостаточный.

Риски действительно максимальны, когда пользователь решает довериться новой компании, или, когда владельцы системы предлагают слишком привлекательные условия, такие как низкие комиссионные и льготы, выгоднее существующих на рынке.

Как можно украсть биткоины при обмене

Иногда кошельки взламывают, получают доступ к секретным ключам и меняют на свои.

Как и кошельки, сервисы обменов обычно имеют доступ к секретным ключам для удобства операций. Гораздо проще совершать транзакции, когда в обменнике хранится ваш личный ключ. Если такой сервис взломают или организаторы решат прекратить деятельность и украсть деньги, вы мало что сможете исправить.

Следует искать надежную обменную компанию, изучая отзывы и комментарии на форумах и тематических сайтах.

Как еще можно украсть биткоины

Покупка не существующего товара у недобросовестных контрагентов еще один способ украсть биткоины.

В криптосистеме нет возврата денег, совершенная транзакция необратима. Если продавец решит не отправлять купленный вами товар и не возвращать обратно деньги, вы ничего не сможете сделать. Просто станете жертвой мошенничества, организованного с целью украсть биткоины.

Если секретный ключ хранится на компьютере, а хакер взломает и найдет ключи, то получит доступ к вашей учетной записи и может украсть биткоины. Злоумышленник бывает, как человеком, так и шпионской программой.

Разумеется, можно украсть ключи, хранящиеся на бумаге или флешке. Особенно у беспечного доверчивого владельца.

Таким образом, самый распространенный способ украсть биткоины, это получить доступ к вашему секретному ключу.

Можно подумать, что все выглядит страшно. Но способов кражи наличных денег значительно больше. Для биткоина все выглядит неплохо. Когда биткоин крадет обмен или организатор кошелька, это похоже на банк, который крадет деньги своих клиентов. Такое происходит, но нечасто. Стоит ожидать, что по мере развития системы биткоин и обслуживающей интернет-структуры, появятся и серьезные компании, дорожащие клиентами.

А вы надежно храните ключи от кошелька? Пишите своё мнение в комментариях ниже.

Хотите больше новостей? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями.

SavePearlHarbor

Ещё одна копия хабора

Главное меню

Навигация по записям

Как украсть биткоины? Инструкция в 3 шага

Недавно кому-то удалось провернуть крупнейшую в истории кражу биткоинов, виртуальной валюты, которую можно назвать аналогом «налички» в интернете. Ограблению подвергся Sheep Marketplace — рынок запрещенных наркотиков. Сделать это могли хакеры или кто-то, кто имел доступ изнутри, но так или иначе, в результате этих действий клиенты Sheep Marketplace потеряли биткоинов на сумму 100 миллионов долларов.

Случаи кражи биткоинов уже не являются чем-то особенным. В июне 2011 некий пользователь с ником Allinvain стал жертвой, вероятно, самой первой крупной кражи из всех ранее зафиксированных. «Я хочу убить себя» — написал он тогда.

С тех пор случались еще десятки подобных краж. Некий Bitcoin Savings & Trust, представлявший себя высокоприбыльным инвестиционным фондом на деле оказался пирамидой. Его владельца обвинили в краже биткоинов своих клиентов на сумму 4.5 миллионов долларов. Сервис MyBitcoin, аналог банка, предоставляющий услуги «электронного кошелька» исчез бесследно с биткоинами на сумму 1 миллиона долларов. Целая группа хорошо известных и заработавших доверие биткоин компаний, включая такие биржи как Mt. Gox и более не существующая Bitcoinica также подверглись ограблениям, вызвавшим широкий резонанс.

Жертвы кражи банковской карты могут заблокировать ее или отменить транзакций, которые мошенник провел с ее помощью, Однако биткоин притягивает к себе воров, и происходит это именно потому, что транзакции в его системе отменить нельзя. «Биткоин похож на наличные деньги,» — говорит Николас Кристин, доцент в Carnegie Mellon University, который занимается обширным исследованием криптовалюты. «И единственный способ вернуть эту наличность — найти вора в реальном мире и просто напросто избить его.»

Однако понять методику кражи также непросто как и многие другие вещи, связанные с биткоином. Возникает вопрос, что именно вы крадете? И что делать когда вы это украли?

1. Прежде всего — получить доступ к ключам

Bitcoin как таковой не существует. Эта виртуальная валюта есть ничто иное, как публично доступный регистр, который называется Blockchain. Blockchain хранит постоянно растущее количество транзакций и адреса кошельков пользователей связанных с ними.

То, что у вас есть биткоины, на деле означает, что у вас есть личный криптографический ключ для получения доступа к определенному адресу. Это ключ выглядит как длинная строка из цифр и букв. Будучи владельцем одного или нескольких таких ключей вы можете выбирать, как именно Вы хотите их хранить — распечатать адрес кошелька на бумаге, оформить его в виде металлической монеты, скопировать на отдельный носитель, хранить в онлайн сервисе или выбить татуировкой на своем теле.

Эти способы хранения обеспечивают разный уровень безопасности, но все они уязвимы для воров, так как весь процесс кражи сводится к получению доступа к одной текстовой строке. «Я бы рекомендовал вам запустить Arch Linux, который до этого никогда не подключался к интернету и выполнить распечатку кошелька с него.» — говорит Марак Сквайэрс, один из первых пользователей биткоин, который сейчас занимается разработкой надежного биткоин банка. «К сожалению, для большинства людей это не вариант. Сейчас для обычного пользователя не существует хороших способов надежно хранить криптовалюты.»

Самые прибыльные атаки совершаются на онлайн сервисы, которые хранят частные ключи большого количества пользователей, такие как Sheep Marketplace. Складывается впечатление, что эти атаки часто проводятся людьми, имеющими доступ к изнанке таких сервисов, которым для этого вообще не нужно быть хакерами. Необходимо всего-навсего сделать копию базы данных частных ключей и Вы получите контроль над всеми связанными с ними адресами. Вы, то есть грабитель, теперь можете тратить полученные биткоины где захотите, при условии, что настоящий владелец не воспользуется ими раньше.

2. Уйти незамеченным

Ворам нравится Bitcoin за некоторые его особенности. Но есть в нем и такие особенности, которые им не понравятся. Тот факт, что blockchain является публично доступным, означает, что любой пользователь может увидеть, на какой адрес был совершен перевод украденных биткоинов. После ограбления Sheep Marketplace, некоторые пользователи отследили вора, когда он или она перевели краденные биткоины с одного адреса на другой.

Этот метод отслеживания не очень эффективен на данный момент, так как личность вора остается неизвестной. Однако методы биткоин криминалистики становятся все лучше и лучше, по мере того, как программистам удается находить новые способы извлечения информации из blockchain’a. Преступник может оставить следы, которые невозможно заметить сейчас, но можно будет обнаружить в будущем, давая повод для расследования прошлых инцидентов.

Поэтому следующий шаг — отмывание денег, имеет большое значение. Процесс отмывания происходит через специально выбранные кошельки, которые называются «mixers» или «tumblers» (tumbler можно приблизительно перевести как «барабан сушилка»

— прим. переводчика), которые смешивают ваши краденные биткоины с биткоинами других пользователей, а Вы при этом получаете чистый адрес, не связанный напрямую с каким-либо из адресов, с которых были сворованы биткоины.

Как правило это работает так: Вы переводите краденные биткоины на новый адрес, которым владеет биткоин tumbler. Это адрес все равно будет считаться «серым», так как путь и сумму денег от кошелька жертвы до него можно легко отследить. Поэтому tumbler оставит переведенную сумму там, а взамен сделает перевод такой же по размеру суммы с целой группы других адресов на ваш новый адрес, который уже будет считаться «чистым». Однако он не будет отправлять всю сумму целиком и сразу.

Любой, кто пытается отследить этот процесс скорее всего заметит эту попытку, поэтому tumbler будет переводить вам деньги постепенно, небольшими частями. Вы запросите 10 биткоинова и tumbler переведет 10 биткоинов на ваш «чистый» адрес. Если запрашиваемая вами сумма окажется слишком большой и заметной, особенно осторожные tumbler’ы могут поделить эту сумму на более мелкие части.

Постепенно, Tumbler будет выводить биткоины с «серых» адресов чтобы восстановить свои запас. К тому времени когда ваши «серые» адреса будут выявлены, от вас уже и след простынет. Tubmler’ы используют в работе анонимную сеть Тог, делая процесс отслеживания трафика и выявления лиц, которые за этим стоят, очень сложным для правоохранительных органов.Конечно все это также означает, что вам нужно доверять tumbler’y. «Будьте осторожны: сервисы по отмыванию денег могут сами работать анонимно. Может случится так, что отмытые деньги не переведут или у вас не будет доступа к информации о них и вам просто некуда будет обратится. Пользуйтесь ими на свое усмотрение.» — сказано в Bitcoin wiki.

Другой способ отмыть деньги, сделать это так же как и многие другие: потратить их на Satoshi Dice или в другом биткоин казино.

3. Разбогатеть

Теперь у Вас есть чистые биткоины (будем надеятся, что их у вас много!) и вы положили глаз на одну виллу, что на Юге Франции. К сожалению, ее владелец не принимает биткоины. Как и большинство продавцов во всем мире, она предпочитает расчет в валюте, одобренной государством и желательно, чтобы это был евро.

Поэтому теперь вам надо поменять свои биткоины на евро. Однако вы владеете большим количеством биткоинов. Будь вы, скажем, владельцем Sheep Marketplace, у вас было бы биткоинов на сумму 100 миллионов. Экономика Bitcoin все еще мала и относительно неликвидна. На свете не так уж и много людей, способных сразу же заплатить вам за такое количество бикоинов. К тому же транзакция такой величины обязательно поднимет тревогу. Кроме того, скрыть свою личность становится гораздо сложнее, когда дело доходит до обмена Bitcoin на другую валюту. Большинство бирж требуют некоторую идентификационную информацию. Кроме того вам по крайней мере понадобится счет в банке, на котором вы будете хранить свои евро.

Самое время включить изобретательность. Есть несколько способов обналичить кучу биткоинов, сохраняя при этом анонимность. Вы можете, к примеру, найти богатого покупателя который готов принять биткоины без подтверждения вашей личности в обмен на скидку в цене. Однако лучший способ защитить себя — оставаться терпеливым. Обналичивайте биткоины серией транзакций в течении нескольких недель, а в идеале месяцев или даже лет, чтобы не привлекать к себе как подозрения тех, кто следит за историей транзакций, так и подозрения реальных властей, которые могут заинтересоваться, откуда у вас внезапно появились миллионы долларов.

Ну вот и все. Наслаждайтесь своей новой жизнью во Франции.

Спасибо за чтение! Это статья является переводом оригинала с The Verge.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here